Слушайте!
Размер текста
Болгарское национальное радио © 2025 Все права защищены

Болгарские брокерские компании участвовали в схеме отмывания российских денег

Фото: БГНЕС

Болгарские посредники выявлены как одно из связующих звеньев в расследовании международной схемы отмывания российских денег. Согласно данным Intelligence Online, которые цитирует БГНЕС, две болгарские брокерские компании участвовали в переводе десятков миллионов долларов через сеть подставных фирм.

Операции по этой схеме, которая проходила также через Польшу, уже прекращены, а одна болгарская компания уже оштрафована контролирующими органами страны. Источники Intelligence Online уточняют, что международные расследования движения средств, прошедших через болгарскую финансовую систему, продолжают расширяться в нескольких странах.

Раскрытия Forensic News и Hetq показывают и более широкий масштаб схемы при участии десятков связанных фиктивных компаний, через которые из России выведено не менее 20 млрд долларов. К этому следует добавить и хищение 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы.

Эту сеть использовали влиятельные фигуры в России, Украине, Болгарии и других странах, что делает ее раскрытие крайне чувствительным. В качестве примера приводится бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насыров.

Редактор: Иво Иванов

Перевод и публикация: Елена Паскалова

Фото: БГНЕС




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Еще из рубрики

Павел Попов

Благомир Коцев будет мэром Варны из следственного изолятора

"С сегодняшнего дня в Варне больше не будет исполняющего обязанности мэра - должность будет выполнять законно избранный мэр Благомир Коцев", - заявил на пресс-конференции заместитель Коцева - Павел Попов. По его словам, несмотря на то что Коцев..

опубликовано 12.11.25 15:20

Парламент создал Фонд декарбонизации

Народное собрание Болгарии создало Национальный фонд декарбонизации, окончательно приняв поправки в Закон об энергетической эффективности. Новая структура будет оказывать поддержку домохозяйствам в реализации мер, связанных с энергетической..

опубликовано 12.11.25 14:19
Mинистр Жечо Станков

Министр Станков: У Болгарии достаточно бензина, дизеля и авиационного топлива

Болгария располагает достаточными запасами бензина, дизеля и авиационного топлива, заявил с трибуны Народного собрания министр энергетики Жечо Станков, сообщила репортер БНР Виолета Ашикова. По его словам, американские санкции против "Лукойл" затронут..

опубликовано 12.11.25 13:10