L’Agence nationale des recettes (ANR) utilise déjà un logiciel spécial et un superordinateur pour détecter des liens douteux entre différentes entreprises. Des services de comptabilité, des avocats, des fournisseurs, des sièges sociaux communs, la vente et l'achat de biens de grande valeur, des jeux de hasard, des établissements de divertissements, des dépenses douteuses, de nombreux intermédiaires, l’ouverture et la fermeture fréquentes de comptes en banque, etc sont des signes qui sont surveillés. Des chiffres d’affaires inhabituels font l’objet également du contrôle de l’ANR, a annoncé le journal « 24 heures ».

En cas de coïncidences, des inspections fiscales seront lancées. Seront contrôlés aussi les différents sous-traitants des entreprises examinées. Pour ne pas entraver les affaires, les contrôles sont discrets et les inspections sont parfois virtuelles, a annoncé l’ANR.