La Direction générale de lutte contre le crime organisé a démantelé un groupe de fraudeurs qui siphonnait des comptes bancaires. 11 personnes ont été mises en examen dont trois placées en garde à vue pour 72 heures.
Selon les premières informations de l'enquête, dans la période avril-août 2023, les comptes de 12 particuliers et personnes morales ont été piratés et des transferts d'argent ont été ordonnés sur des comptes fictifs ouverts ad hoc ou des plateformes de crypto-monnaie. Une partie des comptes ont été découverts, dont les interpellés sont titulaires. Il s'agit d'une fraude de près de 400 000 euros blanchis immédiatement.
La police a procédé à des perquisitions de 18 domiciles et 6 automobiles, saisissant des téléphones mobiles, des ordinateurs, des clés USB et autres pièces à conviction.
Des perquisitions ont été menées dans 18 pays et plus de 14 millions d'euros ont été saisis, a annoncé l'agence BTA, relayant une information d'EUROPOL. Il s'agit de billets , utilisés sur le tournage de films et appelés "movie money". Cette "movie money"..
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