D'ici la mi-2026, la Bulgarie devrait être retirée de la "Liste grise" des pays sanctionnés par le GAFI, le Groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'annonce a été faite à la TV publique par le ministre de la Justice, Guéorgui Guéorguiev.
Le GAFI établit des normes de conduite que les gouvernements doivent suivre pour promouvoir la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces normes sont regroupées sous forme de recommandations. Sur les 25 critères qui permettent d'être retiré de la liste grise, la Bulgarie en a rempli 22, comme indiqué dans le 6e rapport du GAFI concernant le pays.
Un nouveau rapport sortira en janvier 2026 sur les 3 autres critères à remplir, après quoi une procédure sera ouverte pour le retrait de la Bulgarie de la liste grise, a indiqué Guéorgui Guéorguiev. Figurer sur la liste grise du GAFI repousse les investisseurs et ralentit la croissance du PIB.
Édition :Ivo Ivanov
Crédit photo : BGNES
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