Dimensune font
Radioul Național Bulgar © 2025 Toate drepturile rezervate.

Autoritățile bulgare au destructurat o parte a unei rețele globale de spălare de bani care opera prin fraudă financiară

Foto: BTA

O parte a unei rețele globale de spălare de bani care opera prin fraudă financiară a fost destructurată, au anunțat Parchetul Districtual Sofia și Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate în cadrul unei conferințe de presă.

Doi cetățeni bulgari și doi cetățeni ucraineni, care au obținut cetățenia bulgară, au înființat societăți comerciale pe numele unor persoane cu statut social modest din Botevgrad, Sofia și Loveci. După înființarea societăților, au fost deschise conturi bancare și puse la dispoziția cetățenilor ucraineni, care au primit transferuri de bani din diferite părți ale Uniunii Europene prin fraudă bancară. Frauda a fost comisă prin atacuri de phishing și prin inducerea în eroare a utilizatorilor, făcându-i să creadă că plătesc facturi pro forma către furnizori. Fondurile au fost transferate imediat în țări din Orientul Mijlociu, aproximativ 1,5 milioane de euro trecând astfel prin Bulgaria.

Editat de Ivo Ivanov

Publicat și tradus de Vlad Mitev

Foto: BTA




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Mai multe din categorie

Център за съдействие на бежанците от Украйна във Варна.

Conform unui raport al ONU, Bulgaria este principala poartă de intrare pentru solicitanții de azil în UE

Bulgaria, ca țară situată la frontiera externă a UE, a început să joace un rol cheie în primirea refugiaților din Ucraina, se arată într-un raport al ONU, transmis de BTA. Până în prezent, țara a primit peste 2,3 milioane de refugiați din Ucraina, dar..

publicat în 05.08.2025 la 11:30

Va fi nevoie de jumătate de secol pentru a reface pădurile distruse de incendiile forestiere

Peste 4500 de hectare de pădure din Pirin au fost distruse de incendiile din 25 iulie 2025. Încă mai există focare locale, a declarat Ivan Rizov, directorul Întreprinderii Forestiere de Stat Strumiani, într-un interviu acordat agenției de știri bulgare..

publicat în 04.08.2025 la 14:45

Lucrări de reparații pe autostrada Trakia

Astăzi și mâine, între orele 9:00 și 16:00, pe autostrada Trakia vor fi repuse în funcțiune sistemele de siguranță - parapete, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (API).  Lucrările vor avea loc pe tronsonul cuprins între km 23 și km 43 în..

publicat în 04.08.2025 la 11:30