Принятый в Болгарии в 2012 году Закон об истребовании в пользу государства имущества из незаконного владения оказался самым современным среди стран ЕС. Это стало ясно на состоявшейся Международной конференции «Истребование имущества в пользу государства: модели противодействия преступности в ЕС». Она стала заключительным событием двухлетней инициативы ассоциации «Прозрачность без границ», осуществленной при партнерстве с национальными представительствами рейтингового агентства «Трансперенси интернешнл» в Румынии и Италии.

«Это сравнительно новая ниша для всего ЕС, а и в глобальном масштабе, - говорит д-р Калин Славов, исполнительный директор ассоциации «Прозрачность без границ». - Речь идет об истребовании незаконно приобретенного имущества, когда нет вступившего в силу уголовного приговора. Это происходит по решению гражданского суда, т.е., существует судебная инстанция и возможность защиты лиц. И еще один исключительно важный момент: строгое соблюдение прав граждан. Частью результатов наших исследований является создание «идеального механизма истребования имущества из незаконного владения», в котором именно права граждан находятся в основе, а для этого обязательно наличие и суда, и гарантированного права защиты, и возможности доказать происхождение этого имущества. Мы поставили себе цель не только представить эту «идеальную модель», которую могут применить государства-члены ЕС, но и указать на конкретные действия, которые можно предпринять на уровне ЕС».

По мнению Калина Славова, болгарский закон о конфискации намного лучше и как философия, и как законодательные тексты, по сравнению с существующими в других европейских государствах. В нем предусматривается возможность, вне зависимости от уголовной процедуры при предъявленном обвинении, начать процедуру истребования имущества из незаконного владения. Акцент поставлен на том, что это происходит в судебном порядке, и таким образом гарантируются право собственности и право защиты. Эти два фундаментальных права, за которыми пристально следит Европейский суд по правам человека, предусмотрены болгарским законодательством.

«Кроме соблюдения прав человека и возможности защиты в суде, исключительно важным является управление этим имуществом, что в Болгарии находится в тяжелом дефиците, - продолжает Калин Славов. – Болгарский закон предусматривает межведомственный совет на уровне заместителей министров для управления этим имуществом. К сожалению, практика показывает, что он неэффективен. За весь период действия закона этот совет собрался только раз. Правда, сменилось несколько правительств, но этот подход свидетельствует о политической неуверенности. Совет должен действовать на сравнительно постоянной базе, принимать управленческие решения и делать это достаточно активно».

Что касается применения законодательства при истребовании имущества в ЕС, персональным фаворитом Калина Славова является Италия.

«В Италии основной акцент поставлен на управлении уже истребованным имуществом, - говорит он. – Там существует специальное агентство, которое занимается этим и делает это прозрачным способом. В магазинах продаются товары, на которых огромными буквами написано «Изъято у мафии». Истребованные здания используются для общественных и социальных целей, и всем ясно, у кого они истребованы. Общество должно иметь уверенность, что в силах справиться с этими явлениями. Очень важен вопрос об управлении истребованным имуществом. Коллеги из Италии привели в качестве примера коммерческие предприятия. Речь идет о хорошо работающих обществах, так как они – собственность мафии и располагают ее связями. По презумпции, закон не соблюдается, не платятся налоги и страховки. После перехода в руки государства, ими следует управлять, а компетентное управление – дорогое. Чтобы эти предприятия стали работающими по нормальным рыночным правилам, в них следует инвестировать, а они не пригодны для этого. Вопросы очень сложные и требуют ежедневной и посвященной этому работе», - прокомментировал исполнительный директор ассоциации «Прозрачность без границ» Калин Славов.