Корпоративный коммерческий банк (ККБ) – четвертый по величине банк в стране, обанкротился в 2014 году в результате плохого управления со стороны своего мажоритарного владельца Цветана Василева. Банк предоставлял необеспеченные кредиты, прежде всего фирмам, контролируемым этим человеком, два раза становившимся обладателем награды «Банкир года». Банк оказался опустошенным до такой степени, что государству пришлось взять кредит в размере более 2 млрд евро на международных финансовых рынках с тем, чтобы покрыть гарантированные законом вклады граждан и фирм. Это почти вызвало финансовый кризис в стране, а взятые кредиты будут оплачиваться всеми болгарами. Между тем непомерно, по слухам, богатый владелец банка укрылся в соседней Сербии и не смеет появиться в Болгарии, несмотря на то, что постоянно утверждает, что ни в чем не виновен.

Правопреемники обанкротившегося банка продолжают делать попытки собрать хоть часть предоставленных кредитов, чтобы вернуть хотя бы какие-то деньги государству. Однако не добиваются серьезных успехов. На фоне этой беспомощности весьма спорная, в отношении ее эффективности и смысла существования, Комиссия по изъятию незаконно приобретенного имущества решила взять дело в свои руки. Она внесла в суд иск о конфискации имущества Цветана Василева стоимостью более 1 млрд евро. Эти активы, без сомнений, делают его самым богатым человеком в Болгарии и, возможно, представляют собой рекорд в Европе. Везде иск о конфискации собственности стоимостью более 1 млрд евро вызвал бы огромный публичный интерес и СМИ не упустили бы эту новость. В число заявленного на изъятие имущества входит недвижимость в Болгарии стоимостью около 50 млн евро. В Софии находятся административное здание ККБ, жилой дом, квартиры, ателье, гаражи и др. Недвижимость есть также в Созополе, Варне и Царево. Комиссии удалось связать имя Василева также с собственностью шикарного дома в Швейцарии стоимостью более 24 млн евро.Она претендует и на 6 млн евро по его банковским счетам, а также на три автомобиля марки «Мерседес» общей стоимостью свыше 500 тыс. евро. В иск попадают также доли имущества акционерного общества стоимостью более 70 млн евро, акции на сумму свыше 300 млн евро, картины, ценные монеты. Кроме того комиссии удалось наложить арест на несколько счетов Василева в Швейцарии.

Эксперты, однако, не очень оптимистичны в отношении хода иска в суде. Во-первых, Цветану Василеву не предъявлены никакие официальные обвинения. Во-вторых, невероятно трудно будет доказать, что вопросное имущество приобретено незаконным путем. По всей вероятности, Цветан Василев сможет представить все необходимые документы о происхождении средств, раз он сам предоставлял их себе и своим собственным фирмам. В-третьих, Комиссия по изъятию незаконного имущества до сих пор не может похвастаться никакими существенными результатами, несмотря на то, что работает уже немало времени. Данные указывают на то, что комиссии удалось получить одобрение суда в отношении своих исков лишь на сумму в размере около 8 млн евро, что значительно ниже расходов на ее существование и функционирование.

Т.е., до сих пор комиссия не смогла собрать денег за счет конфискации даже на свой собственный бюджет.  И наконец, слишком сомнительно, что в кассу государства когда-нибудь поступит 1 млрд евро от продажи собственности обанкротившего свой банк банкира. Сам председатель Комиссии по изъятию имущества Пламен Георгиев признает, что реально можно ожидать сумму в не более чем 700 млн евро. Этого совсем не мало, но звучит слишком оптимистично, зная об огромном влиянии, которое продолжает иметь банкир везде в стране и, не забывая тяжелых недугов и зависимостей болгарского правосудия. Мы будем следить за развитием этой «увлекательной саги» об аппетитах новых болгарских нуворишей и средствах, которые они применяют, чтобы удовлетворить свое желание получать все больше и больше, независимо от цены. И без возмездия за это, по крайней мере, до сих пор.

Перевод Марии Атанасовой