Programi i ditës
Madhësia e tekstit
Radioja Kombëtare Bullgare © 2025 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara

Transaksione të dyshimta të bankave botërore kanë kaluar edhe përmes Bullgarisë

Financieri Emill Hërsev
Foto: BGNES

Një hetim gazetaresk zbuloi transaksione të dyshimta, të cilat kanë kaluar përmes Bullgarisë. Sipas hetimit pesë nga bankat më të mëdha ndërkombëtare kanë lejuar larjen e mbi 2 trilionë dollarëve (para të pista) në botë, transmetoi BNR.

Bëhet fjalë si për banka, të cilat janë me pronësi bullgare, ashtu dhe për institucione, të cilat janë pjesë e grupeve të mëdha evropiane në vend. Disa prej tyre juridikisht tashmë nuk ekzistojnë.

Para BNR-së ekspertët komentuan se vetë bankat mund të mos kenë faj, sepse ato janë të detyruara të raportojnë për transaksione të dyshimta, por nuk kanë të drejtën t’i ndalojnë. Bullgaria nuk është një vend me rrezik të lartë për pastrimin e parave, tha financieri Emil Hërsev.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Më shumë nga rubrika

Parashikimi i motit për 3 janarin

Të premten vranësirat do të rriten nga veriperëndimi, ndërsa në mbrëmje në veriperëndim të Bullgarisë do të ketë reshje shiu, të cilat shpejt do të kalojnë në borë. Do të fryjë erë mesatare jugperëndimore, e cila pasdite në Rrafshinën e Danubit do të..

botuar më 25-01-02 7.35.MD

GERB-SDS, DB, BSP dhe ITN diskutuan prioritetet e qeverisjes së ardhshme

Ekipet negociuese të GERB-SDS, "Bullgaria Demokratike", "BSP - E majta e Bashkuar" dhe "Ka një popull të tillë" diskutuan propozimet për një projekt-marrëveshje menaxhimi. Këtë e bëri të ditur GERB në faqen e tij në Facebook. Takimi u mbajt në..

botuar më 25-01-02 6.29.MD

Nuk do të lejohet presioni i emigrantëve në kufirin bullgaro-grek

Puna e institucioneve të kontrollit u bë shumë më gjithëpërfshirëse dhe më e përgjegjshme pas pranimit të Bullgarisë dhe Rumanisë në Shengen. Kontrolli përgjatë kufijve tanë të brendshëm me Rumaninë dhe Greqinë do të vazhdojë me masa kompensuese..

botuar më 25-01-02 5.16.MD