Истрага о међународној мрежи прања руског новца идентификовала је бугарске посреднике као једну од карика у шеми. Агенција БГНЕС наводи податке Intelligence Online-а према којима две бугарске брокерске компаније су учествовале у пребацивању више милиона долара из Русије кроз мрежу фиктивних компанија.
Операције у склопу мреже, која пролази и кроз Пољску, већ су прекинуте, а једна од умешаних бугарских компанија је кажњена од стране регулатора у Бугарској.
Извори Intelligence Online-а наводе да се међународне истраге о кретању средстава која су прошла кроз бугарски финансијски систем настављају и проширују се на друге земље.
Пратећи бугарски траг, открића Forensic News-а и Hetq-а оцртавају реалне размере ове шеме у којој је учествовало на десетине повезаних фиктивних компанија, преко којих је из Русије изнето најмање 20 милијарди долара.
Уредио: Иво Иванов
Превела и објавила: Ајтјан Делихјусеинова
Фотографија: БГНЕС
Министарство одбране затражило је да се за 2028. годину одложи једно од највећих плаћања по уговору за другу партију ловаца F-16. Министар одбране Атанас Запрјанов поручио је да је та мера неопходна, јер ће Бугарска имати тешкоћа у спровођењу..
Велика Британија издала је у петак посебну лиценцу која омогућава наставак пословања са два бугарска зависна друштва санкционисане руске нафтне компаније „Лукоил“, преносе „Ројтерс“ и БНР „Хоризонт“. Овом општом лиценцом компанијама и банкама омогућено..
Лидер покрета „Настављамо промену“ Асен Василев оценио је као „лошу шалу“ избор Румена Спецова за посебног управника у компанији „Лукоил“. „Румен Спецов је постављен да прикупља порезе, а не да управља рафинеријом. У закону из 2023. године јасно стоји да..
Изгледе да Европа реши изазове с којима се суочава размотрио је данас председник Румен Радев с министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом на..
Лидер покрета „Настављамо промену“ Асен Василев оценио је као „лошу шалу“ избор Румена Спецова за посебног управника у компанији „Лукоил“. „Румен Спецов..
Народно собрање је данас одбацило вето председника Румена Радева на измене закона којима се проширују овлашћења посебног управника компаније „Лукоил“...
Претежно облачно
Магла
Променљиво облачно
Облачно