Die Nationale Einnahmeagentur (NAP) benutzt eine spezielle Software und einen Supercomputer, um versteckte Verbindungen zwischen einzelnen Unternehmen aufzudecken. Geprüft wird unter anderem, ob sie gemeinsame Buchhalter, Anwälte, Lieferanten und Büroadressen haben, ob sie Handel mit teuren Waren, Glücksspiele und Unterhaltungsstätten betreiben, ob sie dubiose Ausgaben oder zahlreiche Vermittler bei fragwürdigen Deals haben, häufig Konten einrichten und schließen etc. Die Prüfer gehen auch ungewöhnlichen Umsätzen nach, berichtet die Tageszeitung „24 Stunden“.
Bei allen Übereinstimmungen werden Steuerprüfungen vorgenommen. Die unterschiedlichen Subunternehmer der Firmen, die unter Beobachtung stehen, werden ebenfalls einer Inspektion unerzogen. Um das Business nicht zu stören, werden die Inspektionen diskret und die Audits manchmal nur virtuell durchgeführt, so NAP.
Nach Medienberichten, darunter Behauptungen der ungarischen Website Telex, dass ein in Bulgarien eingetragenes Unternehmen die libanesische Hisbollah-Organisation mit Pagern beliefert habe, die gleichzeitig im Libanon und in Syrien explodierten und..
„Nach einer langen Reise von der Hauptstadt Sanaa in die Hafenstadt Hudaida ist es mir gelungen, die beiden Bulgaren im Jemen zu treffen“, sagte die bulgarische Europaabgeordnete Elena Jontschewa. Das Treffen fand vor dem Schiff „Galaxy Leader“,..
Das internationale Folklorefestival „Meer aus Rhythmen“ findet von heute bis zum 23. September in der Schwarzmeerstadt Baltschik statt. Mehr als 1.200 Künstler haben sich für die Teilnahme an dem Festival angemeldet, das Wettbewerbscharakter..