Im Rahmen des Vorverfahrens zu den Aktivitäten der Kryptobank NEXO wurden vier Personen angeklagt, gab der Vorsitzende des Nationalen Ermittlungsdienstes Borislaw Sarafow bekannt. Gegen sie wird wegen Führung und Beteiligung an einer organisierten kriminellen Gruppe, Geldwäsche, Steuerdelikte, Computerbetrug und unerlaubte Bankgeschäfte im In- und Ausland ermittelt.
Die Gruppe nahm ihre Tätigkeit Anfang 2018 auf und ist seither in Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, Nordirland, der Schweiz und auf den Kaimaninseln tätig.
Der Staatsanwaltschaft liegt eine Zeugenaussage vor, wonach Vertreter von NEXO vor etwa sechs Monaten an einem Treffen im Finanzministerium mit anderen an Kryptowährungen beteiligten Unternehmen teilgenommen haben, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Sijka Milewa. Ziel war es, mögliche Optionen für die Einführung von Kryptowährungen im BORICA-System (ein Unternehmen, das Dienstleistungen für den Bankenmarkt erbringt) zu diskutieren.
Später schickte das Pressezentrum von „Wir setzen die Veränderung fort“ eine Pressemitteilung an die Medien, in der es heißt, der ehemalige Finanzminister Assen Wassilew habe sich mit Mitarbeitern des Unternehmens getroffen. „Die Unterstellungen der Staatsanwaltschaft, dass ein geheimes Treffen im Finanzministerium stattgefunden habe, bei dem Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, mit Minister Wassilew besprochen haben sollen, wie man Zahlungen in Kryptowährungen über das BORICA-System durchführen kann, entsprechen nicht den Tatsachen“, heißt es in dem Dokument.
Das Unternehmen wies auch die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft zurück, dass die NEXO-Plattform für Geldwäsche, Terrorismus, Sanktionsumgehung, Finanz- und Steuerverbrechen genutzt wurde, und drohte, Klagen in dreistelliger Millionenhöhe einzureichen.
Nach einem Unfall während der Abschaltung zu Reparaturzwecken des Reaktorblocks 6 im Kernkraftwerk „Kosloduj“ gab es keine Gefährdung des Personals, kein Austritt von radioaktivem Wasser in die Donau. Die Betreiber wurden vorübergehend aus der..
Die PP-DB bezweifelt die Möglichkeit, dass es im Rahmen der 50. Volksversammlung zur einer Regierungsbildung kommt. Bei einem Briefing am Rande des Parlaments erklärte der Ko-Vorsitzende der Koalition, Assen Wassilew: „Es ist Aufgabe des..
Solange das Durchschnittseinkommen der Bevölkerung nicht 80 Prozent des europäischen Durchschnitts erreicht, sollten wir der Eurozone nicht beitreten. Damit einher geht die Inflation, und es muss eine gewisse Reserve vorhanden sein. Das sagte Georgi..
Am 29. und 30. Juni findet auf dem See in Pantscharewo bei Sofia ein Drachenbootfestival statt, bei dem Drachenbootrennen ausgetragen werden, die jeder..
Am 29. Juni, dem Nationalen Tag der Verkehrssicherheit, veranstaltet die Staatliche Agentur für Verkehrssicherheit von 11.00 bis 14.00 Uhr ein Fest auf..
Der Metropolit von Widin Daniil, ist der neue bulgarische Patriarch. Er wurde mit 69 Stimmen gegen 66 Stimmen für den Metropoliten von Wraza, Grigorij,..