Bulgarische Vermittler sind als Bindeglied in einer Untersuchung zu einem internationalen russischen Geldwäscheskandal identifiziert worden.
Die Nachrichtenagentur BGNES zitiert Angaben von Intelligence Online, wonach zwei bulgarische Brokerfirmen an der Überweisung von Dutzenden Millionen Dollar über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen beteiligt waren.
Die über Polen abgewickelten Operationen innerhalb des Systems wurden inzwischen eingestellt, und eines der bulgarischen Unternehmen wurde bereits von den nationalen Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe belegt.
Quellen von Intelligence Online präzisieren, dass die internationalen Ermittlungen zur Nachverfolgung der Geldflüsse über das bulgarische Finanzsystem ausgeweitet wurden und inzwischen in mehreren Ländern weitergeführt werden.
Die Enthüllungen von Forensic News und Hetq, die den Spuren in Bulgarien folgen, zeigen ein größeres Ausmaß des Schemas auf, an dem Dutzende verbundene Scheinfirmen beteiligt waren und über die mindestens 20 Milliarden Dollar aus Russland abgezweigt wurden.
Hinzu kommt die Veruntreuung von einer weiteren Milliarde US-Dollar aus dem Bankensystem Moldaus.
Redakteur: Iwo Iwanow
Übersetzt und veröffentlicht von Rossiza Radulowa
Foto: BGNES
Bis Juni nächsten Jahres wird der Durchbruch unter dem Zentralbahnhof in Plowdiw abgeschlossen sein. Das sagte der Vizepremier und Verkehrs- und Kommunikationsminister Grosdan Karadschow, der sich über die Umsetzung des Projekts zum Bau des..
Bulgarien verfügt über „ausreichende Kraftstoffmengen“ und die 90-Tage-Vorräte sind zu etwa 98 Prozent gesichert. Das erklärte Assen Assenow, Vorsitzender der staatlichen Agentur „Staatliche Reserve und Kriegsvorräte“, gegenüber dem Fernsehsender..
Das neue Schiff der bulgarischen Seestreitkräfte, die Fregatte „Hrabi“, wurde im Warnaer See vom Kai der Werft „MTG – Delfin“ zu Wasser gelassen. Der Bau des modularen Mehrzweckkampfschiffs begann im Jahr 2022. Es ist das erste von zwei..
Am Freitagmorgen wird es in vielen Niederungen, Beckenlagen und in der Nähe von Gewässern Nebel oder tiefe Schichtbewölkung geben. Tagsüber wird es..
Die Regierung hat den Entwurf des Gesetzes über den Staatshaushalt Bulgariens für das Jahr 2026 sowie die aktualisierte mittelfristige..
Der Vorsitzende der GERB-Partei Bojko Borissow versicherte, dass Bulgarien eine Ausnahme von den US-Sanktionen gegen russisches Erdöl und Erdgas erhalten..
meist wolkig
neblig-trüb
aufgelockerte Bewölkung
wolkig