Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2025 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

Διεθνής επιχείρηση κατά του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης με κρυπτονομίσματα

Φωτογραφία: Reuters

Μετά από ευρωπαϊκή εντολή έρευνας που εκδόθηκε από τη Γερμανία, η Εισαγγελία της Σόφιας και η αστυνομία ερευνούν διεθνή συμμορία οργανωμένου εγκλήματος η οποία πραγματοποιεί απάτες με χρηματοοικονομικά μέσα. Η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση συντονίστηκε με την Eurojust και την Europol.

Σαν αποτέλεσμα της επιχείρησης, καταστράφηκε δίκτυο που πραγματοποιούσε απάτες με κρυπτονομίσματα, φορολογικά εγκλήματα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες, από τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Σερβία. Το δίκτυο εξαπάτησε πολλά θύματα στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Αυστραλία και τον Καναδά, συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Στις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, Κύπρο και Σερβία, συμμετείχαν 33 Γερμανοί αστυνομικοί.

Η επιχείρηση στη Σόφια ελέγχθηκε η δραστηριότητα της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων NEXO. Στη ανακοίνωση της εταιρείας τονίζεται ότι δεν δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία και ότι θα κατατεθεί μήνυση κατά των αρχών για τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Ιβελίν Μιχάιλοφ

Η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς διερευνά ένα εκτεταμένο κύκλωμα ακίνητων απάτων που συνδέεται με το "Βελίτσιε"

Η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς ερευνά ένα μεγάλης κλίμακας κύκλωμα απάτης με ακίνητα και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γύρω από το «Ιστορικό Πάρκο», το οποίο συνδέεται με τον ηγέτη του «Βείτσιε» Ιβελίν Μιχάιλοφ. Μεταξύ..

δημοσίευση: 11/26/25 5:40 PM

Το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο τον Δεκέμβριο κατά λίγο περισσότερο από 4 %

Το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο τον Δεκέμβριο κατά λίγο περισσότερο από 4 τοις εκατό, αντί της προβλεπόμενης μείωσης του 1 τοις εκατό, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της «Μπουλγκάργκαζ», μετέδωσε η ρεπόρτερ της ΒΕΡ Γιουλιάνα Κορνάτζεβα. Αυτό..

δημοσίευση: 11/26/25 4:05 PM

Η Βουλγαρία και η Κίνα συζητούν τη συνεργασία τους στον τομέα των αυτοκινήτων

Επιχειρηματικό φόρουμ με θέμα «Βουλγαρία – Κίνα: συνεργασία στον τομέα των αυτοκινήτων» διεξάγεται σήμερα, 26 η Νοεμβρίου, στη Σόφια. Διοργανωτές του είναι το Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας..

δημοσίευση: 11/26/25 1:55 PM