Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

4 κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Nexo»

Φωτογραφία: BGNES

Τέσσερα άτομα κατηγορούνται στην προδικαστική διαδικασία για τη δραστηριότητα της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων Nexo, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Ανακριτικής Υπηρεσίας Μπορισλάβ Σαράφοφ. Ερευνούνται για διεύθυνση και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με σκοπό ξέπλυμα χρήματος, φορολογικά εγκλήματα, υπολογιστικές απάτες και τραπεζική δραστηριότητα χωρίς άδεια στη Βουλγαρία και το εξωτερικό. Η ομάδα άρχισε τη δραστηριότητά της στις αρχές του 2018 και την ανέπτυξε στο έδαφος της Βουλγαρίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ελβετίας και των Νήσων Κέιμαν.

Η Εισαγγελία διαθέτει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες πριν από 6 μήνες περίπου εκπρόσωποι της Nexo συμμετείχαν σε συνάντηση στο Υπουργείο οικονομικών με άλλες εταιρείες, που ασχολούνται με κρυπτονόμισμα, δήλωσε με τη σειρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Σίικα Μίλεβα. Ο σκοπός ήταν να συζητηθούν ενδεχόμενες δυνατότητες για την υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος στο σύστημα BORICA (εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στην τραπεζική αγορά).

Αργότερα, το κέντρο Τύπου του «Συνεχίζουμε την αλλαγή» έστειλε μήνυμα στα ΜΜΕ σχετικά με την πληροφορία ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ασέν Βασίλεφ συναντήθηκε με άτομα της εταιρείας. «Οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας ότι πραγματοποιήθηκε κάποια μυστική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία εταιρείες που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα συζήτησαν με τον υπουργό Βασίλεφ πώς να πραγματοποιούν πληρωμές σε κρυπτονομίσματα μέσω του συστήματος Borika, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια» αναφέρεται στο έγγραφο.

Η εταιρεία απάντησε επίσης απορρίπτοντας τις κατηγορίες της εισαγγελίας ότι η πλατφόρμα της Nexo χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος, τρομοκρατία, διαφυγή κυρώσεων, οικονομικά και φορολογικά εγκλήματα και απείλησε να υποβάλει μηνύσεις για εκατοντάδες εκατομμύρια.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Περισσότεροι από 30 χιλ. Βούλγαροι υπέβαλαν αιτήσεις για ψηφοφορία στο εξωτερικό

Στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (ΚΕΕ) λήφθηκαν 30 688 αιτήσεις για ψηφοφορία στο εξωτερικό. Είναι λιγότερες από αυτές για τις εκλογές της 9 ης Ιουνίου, είπε η πρόεδρος της ΚΕΕ Καμέλια Νέικοβα στο bTV. Ο καθένας που έχει δικαίωμα να ψηφίζει και..

δημοσίευση: 10/2/24 9:46 AM

Κρατικοί ηγέτες από την Ευρώπη τίμησαν 70 χρόνια από την ίδρυση του CERN

Η Βουλγαρία παραμένει αφοσιωμένη στην από κοινού αποστολή να αναπτύσσει το δυναμικό στην επιστήμη για υποστήριξη της ειρήνης σε έναν κόσμο σκληρού ανταγωνισμού και για τη θετική ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Αυτά δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας..

δημοσίευση: 10/2/24 9:29 AM

Βούλγαροι πυροσβέστες φεύγουν για την Ελλάδα, για να βοηθήσουν για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Κόρινθο

Βούλγαροι πυροσβέστες φεύγουν για την Ελλάδα, για να βοηθήσουν στον αγώνα κατά των πυρκαγιών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η βουλγαρική ομάδα επίγειας κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών με οχήματα αποτελείται από 51 πυροσβέστες και 11 τεχνίτες. Η..

δημοσίευση: 10/2/24 9:04 AM