Четырнадцать болгар задержаны в США и еще двое в Болгарии в ходе совместной операции между Верховной кассационной прокуратурой Болгарии, болгарским Государственным агентством по национальной безопасности и ФБР. Арестованные заподозрены в скимминге банковских карточек и „отмывании денег”. Федеральные власти отслеживали их действия в течение трех-четырех лет. Было установлено, что при помощи находящихся в Болгарии посредников осуществлялся контакт с группами, занимающимися скиммингом банковских карточек на территории разных государств. Скиммированные данные передавались организатору незаконной деятельности в США, который контролировал нерегламентированное снятие денег с помощью изготовленных в США карточек-дубликатов. Предстоит предъявление обвинений в связи с деятельностью группы в США.
