Британският вестник „Гардиън“ (Guardian) и други световни издания публикуват изтекла информация от най-голямата частна банка в света - швейцарската „Креди Сюис" (Credit Suisse), от която става ясно, че престъпници, измамници и корумпирани политици имат на сметки повече от 80 милиарда паунда. „Гардиън“ е част от така наречената Мрежа за разследване на корупцията и организираната престъпност.
Детайли от сметките на около 30 000 клиенти на швейцарската банка по цял свят разкриват скритото богатство на тези хора, които са замесени в трафик на хора, пране на пари, корупция и много други сериозни преспълнения. Изтичането на данните е свидетелство за провала на политиката на банката да пресява съмнителните клиенти и незаконни средства, това е заключението на експертите.
„Гардиън“ припомня, че този месец „Креди Сюис“ е станала първата голяма швейцарска банка в историята на страната, която е изправена пред наказателно дело, свързано с обвинения, че е помогнала за прането на пари от търговия с кокаин от българската мафия. Става дума за това, че банката е допуснала Евелин Банов-Брендо да изпере за три години 55 милиона швейцарски франка. Твърдения, които баката отрича.
От предложеното огромно четиво сега става ясно, че в дългия списък са трафикант на хора от Филипините, арестуван за подкупи шеф на стоковата борса в Хонгконг, милиардер, наредил убийството на приятелката си ливанска поп-звезда, държавен служител, завлякъл национаната петролна компания на Венецуела, както и корумпирани политици от Египет до Украйна.
„Гардиън“ обаче поставя особен акцент върху йорданския крал Абдула, който има поне шест сметки в „Креди Сюис“ и който е в много близки отношения с британската монархия и редица британски политици. Иначе в дългия списък поименно са споменати и други добре известни имена като синовете на бившия египетски президент Хосни Мубарак, президента на Казахстан Касим-Жомрат Токаев, членове на семейството на бившия президент на Казахстан Нурсултан Назърбаев.
Credit Suisse Group AG отхвърли обвиненията
"Докато по закон Credit Suisse не може да коментира взаимоотношенията с потенциални клиенти, ние можем да потвърдим, че са предприети действия в съответствие с приложимите политики и регулаторни изисквания в съответните моменти и че свързаните с тях въпроси вече са адресирани“, казаха от швейцарската банкова институция.
Въпреки опровержението акциите на Credit Suisse поевтиняват в днешната търговия с близо 2%. Междувременно основната политическа група в Европейския парламент - ЕНП призова за преглед на банковите практики на Швейцария и за евентуално включване на страната в черния списък на ЕС за мръсни пари.
