Френски следователи заявиха във вторник, че са започнали съдебно разследване за пране на пари, свързано с трафик на наркотици, данъчни измами и други обвинения срещу най-голямата борса за криптовалута в света - Binance, която от своя страна отхвърли обвиненията, съобщава Ройтерс.
Отделът за икономически и финансови престъпления на парижката прокуратура (JUNALCO) посочи, че разследването включва пране на пари във връзка с трафик на наркотици. Разследването разглежда периода от 2019 г. до 2024 г., включващ престъпления, извършени във Франция, но и във всички страни от Европейския съюз, казаха още от JUNALCO.
"Binance напълно отрича обвиненията и ще се бори енергично с всички обвинения, повдигнати срещу нея", каза говорител на криптоплатформата, добавяйки, че темата е "отпреди няколко години".
Основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао беше осъден миналата година на четири месеца затвор, след като се призна за виновен в нарушаване на законите на САЩ срещу прането на пари. Binance пък се съгласи да плати неустойка от 4,3 милиарда долара, напомня Ройтерс.
След продължило години разследване американските прокурори заявиха, че Binance е използвала модела на "Дивия запад", който приветства престъпниците, и не е докладвала за повече от 100 000 подозрителни трансакции с определени терористични групи.
В изявлението на говорителя на Binance във вторник се казва, че криптоплатформата е постигнала напредък в своята борба с изпирането на пари и съответствието, включително прилагането на стандартите на глобалния регулатор и проверките от типа "Познавайте вашия клиент" (Know Your Customer) и е подобрила обучението на служителите.
От Junalco обаче заявиха, че платформата не е изпълнила предишните си задължения за справяне с прането на пари и финансирането на терористични дейности.
Разследването във Франция започна след оплаквания от потребители, които твърдят, че са загубили пари, след като са инвестирали през платформата, поради информация, която според тях им е била неправилно съобщена, казаха от прокуратурата. Потребителите също така се оплакаха, че платформата е търгувала без да получи необходимите одобрения.
През юни 2023 г. прокуратурата в Париж заяви, че е започнала предварително разследване на Binance за незаконно агитиране на клиенти и "утежнено пране на пари".
По това време основателят на Binance Джао написа в публикация в социалната платформа "X", че новината е "FUD" – термин, използван в крипто средите за отхвърляне на новини, възприемани като негативни.
Binance също така е изправена пред съдебни дела и разследвания в няколко други страни, напомня Ройтерс.
