Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Областной центр национальных культур в городе Рени, Одесской области, Украина, организует для местных жителей и гостей представление обрядового действия под девизом "Приглашение весны" - 15 марта в местном парке Победы. Обрядовое действие будет..
Болгария приняла обязательство о присоединении к единой европейской валюте еще подписанием договора о вступлении в ЕС. Об этом напомнил в ходе встречи со студентами Пловдивского университета им. П. Хилендарского президент Румен Радев. Так глава..
"Введение совместного родительство автоматически затронет свыше полумиллиона детей", - отметила социолог Дона Пикард на пресс-конференции на тему "Обязательное совместное родительство – опасный эксперимент с детьми Болгарии". Если законопроекты будут..
87 млн евро по оперативной программе "Транспортная связанность", предназначенные для автомагистрали Русе-Велико-Тырново, перенаправляются на завершение..
Доисторический комплекс "Провадия-Солеварня" – древнейший соледобывающий и городской центр в Европе (5600-4350 гг. до н.э.) – среди объектов,..
Еврогруппа поощряет Болгарию ввести евро. Это стало известно из письма ее председателя Паскаля Донохью председателю Европейского совета Антониу Коште...