" Банките не са прокурори. Те не могат да откажат на клиента да извършат негово нареждане заради това, че той попада в списък от критерии, които категоризират трансакцията като съмнителна". Това коментира пред БНР доц. Григор Сарийски от БАН във..
Най-голямата британска банка - HSBC, е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори след като е научила за измамата, показва изтекла информация от секретни документи. Банката е прехвърлила парите чрез притежавани от нея..
42-годишен мъж е задържан в ГПУ-Русе с обвинение за лихварство и пране на пари. Граничните полицаи са провели множество оперативно-издирвателни мероприятия от май 2019 г. под надзора на наблюдаващ прокурор, при което е установено, че мъжът от Русе..
Окръжната прокуратура в Разград привлече като обвиняеми двама за притежание на наркотици и за пране на пари, задържани по време на специализирана полицейска операция в Кубрат. След преценка на събраните доказателства прокуратурата ще прецени дали да..
Ефективно наказание от 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ наложи Окръжният съд в Бургас на мъж извършил документни престъпления, измами и опит за пране на пари. Престъпленията са от 2015 година. Той е използвал подправена лична карта пред..
Баща и син от разградското село Китанчево са задържани за 24 часа за извършвана от тях лихварска дейност. Утре Окръжната прокуратура в Разград ще повдигне две обвинения на 46-годишния баща - за лихварство и за пране на пари, а синът му, който е на..
26-годишен е задържан до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Разград. Той е бил привлечен към наказателна отговорност за две деяния – за компютърни престъпления и за изпиране на пари от престъпна дейност. Утре Окръжната прокуратура в..
Под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград ГДБОП провежда операция във връзка с данни за извършени компютърни престъпления и пране на пари. Предстои прокуратурата да привлече към наказателна отговорност три лица, чиято престъпна дейност се..
Прокуратурата и МВР, заедно с полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия и Сърбия, са неутрализирали международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и..
Един от адвокатите на банкера Цветан Василев - Лазар Карадалиев, е арестуван по обвинение за пране на пари. Той е задържан с решение на Специализирания наказателен съд, съобщиха от спецпрокуратурата. Обвинението на Карадалиев е за..
