Eмисия новини
от часа

Банков скандал във Великобритания - HSBC е участвала в пране на пари

Най-голямата британска банка - HSBC, е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори след като е научила за измамата, показва изтекла информация от секретни документи. Банката е прехвърлила парите чрез притежавани от нея..

20.09.20 22:42 | Бизнес

42-годишен мъж е задържан за лихварство в Русе

42-годишен мъж е задържан в ГПУ-Русе с обвинение за лихварство и пране на пари.  Граничните полицаи са провели множество оперативно-издирвателни мероприятия от май 2019 г. под надзора на наблюдаващ прокурор, при което е установено, че мъжът от Русе..

Задържаха двама наркодилъри

Окръжната прокуратура в Разград привлече като обвиняеми двама за притежание на наркотици и за пране на пари, задържани по време на специализирана полицейска операция в Кубрат. След преценка на събраните доказателства прокуратурата ще прецени дали да..

18.06.20 16:30 |
Лични документи

2 години и половина затвор за теглене на над 20 хиляди лева с подправена лична карта

Ефективно наказание от 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ наложи Окръжният съд в Бургас на мъж извършил документни престъпления, измами и опит за пране на пари. Престъпленията са от 2015 година. Той е използвал подправена лична карта пред..

18.06.20 10:23 |

Закопчаха баща и син лихвари

Баща и син от разградското село Китанчево са задържани за 24 часа за извършвана от тях лихварска дейност. Утре Окръжната прокуратура в Разград ще повдигне две обвинения на 46-годишния баща - за лихварство и за пране на пари, а синът му, който е на..

03.06.20 16:29 |

Хакер в ареста за пране на пари

26-годишен е задържан до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Разград. Той е бил привлечен към наказателна отговорност за две деяния – за компютърни престъпления и за изпиране на пари от престъпна дейност. Утре Окръжната прокуратура в..

14.05.20 14:30 |

ГДБОП атакува хакери

Под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград ГДБОП провежда операция във връзка с данни за извършени компютърни престъпления и пране на пари. Предстои прокуратурата да привлече към наказателна отговорност три лица, чиято престъпна дейност се..

13.05.20 15:49 |

Арестуваха трима българи и германец за участие в престъпна група за измами и пране на пари

Прокуратурата и МВР, заедно с полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия и Сърбия, са неутрализирали международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и..

Цветан Василев

Адвокат на Цветан Василев е арестуван за пране на пари

Един от адвокатите на банкера Цветан Василев - Лазар Карадалиев, е арестуван по обвинение за пране на пари.  Той е задържан с решение на Специализирания наказателен съд, съобщиха от спецпрокуратурата.  Обвинението на Карадалиев е за..

Антон Божков

Синът на Васил Божков - Антон, обвинен в пране на пари

Синът на бизнесмена Васил Божков е обвинен в пране на пари. Антон Божков е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще иска той да остане за постоянно в ареста, каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Божков - младши е обвинен,..

02.03.20 18:54 | България
Всички новини: днес | вчера

Горещи теми

Войната в Украйна