Съдът запорира имущество на фамилия Баневи като обезпечение на бъдещ иск на ресорната комисия за 141 820 225,19 лв. след обвинения на Специализираната прокуратура. Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която след бъдещ иск,..
Какви мерки трябва да бъдат предприети, за да се предотврати прането на пари на територията на Европейския съюз и какви са пропуските в прилагането на съществуващата правна рамка в момента. Чуйте коментара на евродепутата Емил Радев какво трябва да..
Полицията в Монголия е задържала над 800 китайски мъже и е конфискувала стотици хард дискове в рамките на разследвана на пране на пари, предаде АФП. Арестите са извършени във вторник в няколко офиса и хотели в столицата Улан Батор, в които мъжете..
До 20 януари 2020 година държавите-членки на Европейския съюз трябва да приемат петата директива, свързана с прането на пари и финансирането на тероризма, заяви във Варна евродепутатът Емил Радев. "Няма възможност вече за откриване на анонимни..
Италианската полиция задържа десетима ръководители на фенклубове на шампиона Ювентус и постави други двама под домашен арест заради изнудване. Ултрасите са сред 37-те обвинени в оказване на натиск на ръководството на клуба за получаване на безплатни билети..
Полицията конфискува голяма сума пари от арестувания футболен агент Кристоф Енротай. Мениджърът бе задържан в Монако при мащабна полицейска акция в Монако, Лондон и Лиеж по подозрение за корупция, пране на пари при осъществяне на трансфери. Служителите на..
Полицията, разследваща предполагаеми измами, във връзка с трансфера на сръбския национал Александър Митрович в Нюкасъл, проведе акции в Белгия, Монако и Лондон, арестувайки двама души, включително и футболен агент, съобщиха белгийски прокурори...
Испанската полиция е пресякла дейността на престъпна групировка, която се е занимавала с пране на пари, предаде ТАСС. Членовете на бандата, базирани в Мадрид и Толедо, са предоставяли услугата „легализиране на пари“. Техни клиенти са били азиатски..
Окръжната прокуратура в Разград ръководи досъдебно производство за пране на пари и укрити данъци в големи размери. Сутринта с разрешение на Разградския окръжен съд са били извършени претърсвания и изземвания на четири адреса – два в Разград и два..
Руският Следствен комитет съобщи днес, че е започнал наказателно разследване по подозрения за пране на пари на стойност 1 млрд. рубли (15,3 млн. долара) от фондация за броба с корупцията, основана от опозиционния лидер Алексей Навални, предаде..
