Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми трима души за пране на пари и данъчни престъпления в големи размери. Действията са в резултат на акцията от първи март, проведена на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново...
Близо 20 евродепутати от различни политически групи се противопоставят на натиска на Великобритания Саудитска Арабия да бъде извадена от черния списък на страните с висок риск за пране на пари и финансиране на тероризма, предложен от Европейската..
Бившият президент на Барселона Сандро Росел излезе от ареста, съобщиха испанските медии. Той прекара зад решетките 643 дни по обвинения за пране на пари на 15 милиона евро в офшорни зони между 2007 и 2011 година. Росел бе пуснат от ареста вчера и се..
Европейският съюз трябва да създаде полицейски орган, който да разследва укриване на данъци и финансови престъпления, както и да има орган за борба с прането на пари, посочва в публикуван днес доклад комисия на Европарламента. Текстът обвинява 7 страни..
Работната група, която трябва да прецизира текстовете в Закона срещу прането на пари, се събира на първо заседание този следобед. Групата ще търси компромис заради недоволството на адвокати, според които новото изискване да информират ДАНС за свои..
"Трябва да има разграничителен подход при определяне на мерките срещу прането на пари и финансиране на тероризма. Темата е сериозна, но тези мерки трябва да бъдат концентрирани и прилагани там, където рисковете са идентифицирани като..
Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още милиони евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране на пари, предаде АП. Федерални следователи и прокурори от Мюнхен..
Swedbank AB е имала парични трансфери през сметки на Danske Bank за най-малко 40 млрд. шведски крони (около 4,30 млрд. щатски долара) в балтийските държави между 2007-а и 2015-а година, съобщи в сряда шведска телевизия, цитирайки документи,..
Новият Закон за мерките срещу изпиране на пари и Правилникът към него изкараха адвокатите на протест, провокираха и спешна среща между Висшия адвокатски съвет и правната комисия. Законът предвижда обучение на работещите в над 20 категории..
Нямам информация за адвокати от Старозагорската колегия, заминали към София за участие в протеста, организиран във фейсбук от техни колеги, заради Закона за мерките срещу изпирането на пари, съобщи пред Радио Стара Загора председателят на..
