Нямам информация за адвокати от Старозагорската колегия, заминали към София за участие в протеста, организиран във фейсбук от техни колеги, заради Закона за мерките срещу изпирането на пари, съобщи пред Радио Стара Загора председателят на..
Европейският съюз постигна консенсус за новите правила за достъп до финансова информация, с които ще бъде засилено сътрудничеството в предотвратяване и разследване на сериозни престъпления като пране на пари, организирана престъпност и тероризъм...
Семейството от Раковски, обвинено в източване на средства от европейски фондове и в пране на пари в особено големи размери, остава в ареста окончателно. Това реши пловдивският апелативен съд, като потвърди присъдата на окръжните магистрати...
Привлеченият като обвиняем по разследването, по което депутатът Елена Йончева получи обвинение за пране на пари, е бил от кръга на банкера Цветан Василев. Това съобщи заместник главният прокурор Иван Гешев: "Предстои привличането на още три лица, мисля,..
Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания - Danske Bank, съобщава Блумбърг, цитирайки лица, запознати с въпроса, допълнително подсилвайки това, което би..
Прокуратурата обвини депутата от „БСП за България“ Елена Йончева в пране на пари в особено големи размери. Това става два месеца и половина след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета ѝ, а тя сама се отказа от него. Новината за..
Арестуваните за измама със средства от европейски фондове в особено големи размери и за пране на пари мъж и жена на 45 и 50 години ще бъдат изправени днес пред съда в Пловдив. Магистратите ще решат дали да удовлетворят искането на прокуратурата и да ги..
Свидетели по делото за източването на фалиралата през 2014 година Корпоративна търговска банка са задържани и обвинени за пране на пари. За това съобщи в писмо до медиите адвокатът на банкера Цветан Василев - Константин Симеонов. От прокуратурата не..
78-годишната Мария Банева, майка на бизнесмена Николай Банев, е обвинена от Районната прокуратура - Харманли за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на 20-годишен младеж при катастрофа, съобщават от държавното обвинение. Инцидентът е..
78-годишната Мария Банева, майка на бизнесмена Николай Банев, е обвинена от Районната прокуратура - Харманли за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на 20-годишен младеж при катастрофа, съобщават от държавното обвинение. Инцидентът е..
