Италианските власти арестуваха 23-ма души и иззеха повече от 600 милиона евро, докато разследват предполагаема измама, включваща фондовете на ЕС за възстановяване от Covid-19 на обща стойност от 800 млрд. евро, съобщава "Файненшъл таймс". В..
Двама души са задържани за опита за финансова измама чрез разбиване на фейсбук профила на бившата заместник социална министърка и настоящ директор на здравната дирекция в Община Велико Търново - Росица Димитрова. Разследват схема за финансови..
Мъжът, който подаде сигнал в полицията в Благоевград, че е жертва на финансова измама от млада жена, е бил лихвар. Това стана ясно в хода на образуваното досъдебно производство по случая. Преди три дни 75-годишен жител на Благоевград се..
Жена от Благоевград е задържана за измама с парични средства в големи размери. Схемата на присвояванията работела успешно в продължение на няколко месеца, срещу обещание за връщане на много по-големи суми на вложителите. Сигналът за измама е подаден..
Бившият американски президент Доналд Тръмп и синовете му Ерик и Доналд Тръмп-младши са извършили финансова измама с фирмата им за недвижими имоти, постанови съдия от Ню Йорк. Те са завишавали стойността на недвижимите имоти и финансовите активи на..
Апелативният съд в Пловдив постанови екстрадицията на 23-годишния Иван Тилев от Пазарджик, обвинен от германската прокуратура за финансова измама в размер на 800 хил. евро. Близки и приятели на младежа организираха протест пред сградата на съда. През..
Полицията задържа трима души за източване на банкова сметка на пловдивска фирма . Престъплението е извършено на 26 октомври, като само за няколко дни полицаи от Пловдив, Варна и Шумен са разкрили измамниците. От търговско дружеств в Пловдив..
Задържаният за финансови измами по искане на австрийските съдебни власти Иван Георгиев поиска да му бъде назначен служебен австрийски адвокат, който да помага на защитата му в България. Той е бил задържан на 19 юли в Слънчев бряг след европейска..
Гръцката полиция разби верига за незаконен внос на терминали за транзакции, които били внасяни от България. Транзакциите се обработвали в оперативен център в България със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта. По..
Пловдивският окръжен съд остави в ареста трима от обвиняемите за пране на пари, задържани при разследването на мащабната финансова измама, в която участват и службите на други 6 държави от ЕС. Решението може да бъде обжалвано пред по-висока инстанция...
