Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Задържаха четирима за данъчни престъпления и пране на пари

Четирима, занимавали се с данъчни престъпления и пране на пари, са задържани при спецоперация на ОДМВР – Благоевград и ГДБОП.

По първоначални данни, за периода от 2017 до 2021 година е избегнато плащането на данъци в размер на над 8 800 000 лева. Задържаните са привлечени като обвиняеми от Благоевградската окръжна прокуратура, съобщиха от МВР.

Специализираната полицейска операция е проведена от служители на секторите „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР - Благоевград и в ГД „Борба с организираната престъпност“. В резултат на съвместните действия, проведени под наблюдението на Окръжна прокуратура – Благоевград, са събрани доказателства срещу лица, занимаващи се с данъчни престъпления и пране на пари. Установен е основният организатор и участник в престъпната дейност – 33-годишен благоевградчанин. Заедно със свързани с него лица той активно се занимал с търговия на дрехи и аксесоари в търговски обекти на територията на страната. Освен това, чрез онлайн магазин, били осъществявани доставки на стоки в България, Гърция, Унгария и други държави. От продажбата им била генерирана парична печалба в особено големи размери и с поредица действия било избягвано плащането на дължимите данъци към държавата. По първоначални данни, за периода от 2017  до 2021 година размерът им възлиза над 8 800 000 лева.

Незаконната дейност била осъществявана посредством внос от Гърция на големи количества стоки – дрехи с неустановени до момента документи за вътреобщностно придобиване. Впоследствие те били продавани в търговски обекти и чрез интернет платформи.

Установено е, че 33-годишният е управител и собственик на 4 дружества, свързани с една от фирмите на майка му, която „закупувала“ по документи стоки в особено големи размери от множество „доставчици“ в България. В действителност те били внасяли незаконно от Гърция, а фигуриращите в документите фирми били от типа „липсващи дружества“, т.е. без дейност и собственост на лица с нисък социален статус. По този начин се избягвало плащането на ДДС и корпоративен данък в особено големи размери.

Събрани са доказателства за това, че след реализиране на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати посредством множество чужди платежни инструменти. Впоследствие парите били оставяни в офиса на мъжа. Установено е, че той и свързани с него лица влагали големи парични суми, придобити от осъществяваната незаконна дейност, в закупуване на движима и недвижима собственост. С действията си те извършвали престъпна дейност, изразяваща се в „изпиране на пари“.

В хода на разследването са проведени разпити на множество свидетели, в т.ч. фиктивни собственици и управители на търговските дружества, изискани са документи на фирмите, извършен е данъчен анализ и доклад от ЦУ на НАП – София, в който се установяват престъпните схеми и извършване на злоупотреби с ДДС от търговските дружества.

Проведени са претърсвания и изземвания на различни адреси, както и лични обиски. Приобщени са веществени доказателства, доказващи престъпленията.

Постановление на прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград за привличане към наказателна отговорност е предявено и на майката на 33-годишния, която е с мярка за неотклонение „подписка“.  След първоначалното задържане за срок до 24 часа в качеството на обвиняеми са привлечени и задържани за срок до 72 часа - 33-годишният, 31-годишна жена от Благоевград и 40-годишен мъж от София. Предстои да бъде внесено искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тримата.

По публикацията работи: Весела Сукалинска


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Вижте още

Голям пожар гори над санданското село Горно Спанчево

Голям пожар гори над санданското село Горно Спанчево Голям пожар гори над санданското село Горно Спанчево, съобщи за Радио Благоевград кметът на селото Величка Тагарева. На терен са екипите на противопожарната служба в Сандански и горски служители. Огънят е в непосредствена близост до къщите в селото, но към момента няма засегнати от пламъците..

публикувано на 16.07.25 в 17:46

Протест срещу фотоволтаиците в Кюстендил

Протест срещу изграждането на фотоволтаични централи (ФЕЦ) върху земеделски земи и горски фонд се проведе пред Общината в Кюстендил. Протестиращите настояха за демонтаж на изградената ФЕЦ "Аратиден" в селата Коняво и Дворище, пълно рекултивиране на земите и спиране на правния произвол от институциите. Организаторите, членове на партия "Възраждане" и..

публикувано на 16.07.25 в 15:22

МС одобри проекта на новия Закон за водоснабдяването и канализацията

Правителството одобри проекта на новия Закон за водоснабдяването и канализацията. Регулирането на ВиК услугите ще се прави от самостоятелен субект в рамките на КЕВР, от специализиран състав в регулатора. Експерти по водоснабдяване алармираха за негативните ефекти от сушата За целите на ВиК сектора териториите, за които отговаря един оператор ще..

публикувано на 16.07.25 в 13:40

Изложба закри пленера „Живописната технология в съвременното изкуство“

С изложба в Градската художествена галерия приключи пленерът по живопис „Живописната технология в съвременното изкуство“, провел се в периода от 8 до 15 юли. Артистичният форум събра утвърдени и млади автори в творчески диалог, посветен на изследването на живописта като изразно средство в съвременното изкуство. Експозицията, представена вчера,..

публикувано на 16.07.25 в 11:26

Село Долно Драглище се подготвя да отбележи своя празник

Кметство село Долно Драглище, Народно читалище „Георги Тончев 1927“ и Община Разлог организират традиционен празник, посветен на Илинденско-Преображенското въстание. Събитието ще се състои на 26 юли (събота) от 19:00 часа на площада в село Долно Драглище. Празникът ще започне с тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника „Април..

публикувано на 16.07.25 в 09:43

Пожар обхвана 40 декара край Дупница

40 декара сухи треви и храсти горят на Балановски рид край Дупница.  Огънят е тръгнал в късния следобяд вчера от местността Караболюка. До полунощ е обхванал Балановски рид и е стигнал до землището на село Блажиево. Според полицията пожарът е причинен от човешка небрежност.  В момента има активни огнища около новата сепарираща и компостираща..

публикувано на 16.07.25 в 09:38

МС одобрява проектозакон за водоснабдяването и канализацията

Правителството ще одобри на заседанието си днес проектозакон за водоснабдяването и канализацията.  Документът е разработен на основата на предходен законопроект от 2020 година, но е актуализиран, за да отговори на изискванията, разписани в Националния план за възстановяване и устойчивост. Новият закон има за цел да уреди обществените отношения с ВиК..

публикувано на 16.07.25 в 09:35