Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Задържаха четирима за данъчни престъпления и пране на пари

Четирима, занимавали се с данъчни престъпления и пране на пари, са задържани при спецоперация на ОДМВР – Благоевград и ГДБОП.

По първоначални данни, за периода от 2017 до 2021 година е избегнато плащането на данъци в размер на над 8 800 000 лева. Задържаните са привлечени като обвиняеми от Благоевградската окръжна прокуратура, съобщиха от МВР.

Специализираната полицейска операция е проведена от служители на секторите „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР - Благоевград и в ГД „Борба с организираната престъпност“. В резултат на съвместните действия, проведени под наблюдението на Окръжна прокуратура – Благоевград, са събрани доказателства срещу лица, занимаващи се с данъчни престъпления и пране на пари. Установен е основният организатор и участник в престъпната дейност – 33-годишен благоевградчанин. Заедно със свързани с него лица той активно се занимал с търговия на дрехи и аксесоари в търговски обекти на територията на страната. Освен това, чрез онлайн магазин, били осъществявани доставки на стоки в България, Гърция, Унгария и други държави. От продажбата им била генерирана парична печалба в особено големи размери и с поредица действия било избягвано плащането на дължимите данъци към държавата. По първоначални данни, за периода от 2017  до 2021 година размерът им възлиза над 8 800 000 лева.

Незаконната дейност била осъществявана посредством внос от Гърция на големи количества стоки – дрехи с неустановени до момента документи за вътреобщностно придобиване. Впоследствие те били продавани в търговски обекти и чрез интернет платформи.

Установено е, че 33-годишният е управител и собственик на 4 дружества, свързани с една от фирмите на майка му, която „закупувала“ по документи стоки в особено големи размери от множество „доставчици“ в България. В действителност те били внасяли незаконно от Гърция, а фигуриращите в документите фирми били от типа „липсващи дружества“, т.е. без дейност и собственост на лица с нисък социален статус. По този начин се избягвало плащането на ДДС и корпоративен данък в особено големи размери.

Събрани са доказателства за това, че след реализиране на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати посредством множество чужди платежни инструменти. Впоследствие парите били оставяни в офиса на мъжа. Установено е, че той и свързани с него лица влагали големи парични суми, придобити от осъществяваната незаконна дейност, в закупуване на движима и недвижима собственост. С действията си те извършвали престъпна дейност, изразяваща се в „изпиране на пари“.

В хода на разследването са проведени разпити на множество свидетели, в т.ч. фиктивни собственици и управители на търговските дружества, изискани са документи на фирмите, извършен е данъчен анализ и доклад от ЦУ на НАП – София, в който се установяват престъпните схеми и извършване на злоупотреби с ДДС от търговските дружества.

Проведени са претърсвания и изземвания на различни адреси, както и лични обиски. Приобщени са веществени доказателства, доказващи престъпленията.

Постановление на прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград за привличане към наказателна отговорност е предявено и на майката на 33-годишния, която е с мярка за неотклонение „подписка“.  След първоначалното задържане за срок до 24 часа в качеството на обвиняеми са привлечени и задържани за срок до 72 часа - 33-годишният, 31-годишна жена от Благоевград и 40-годишен мъж от София. Предстои да бъде внесено искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тримата.

По публикацията работи: Весела Сукалинска


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Вижте още

Модернизират уличното осветление в Перник

Община Перник планира подмяна на уличните лампи в шест градски квартала и три села. Старите осветителни тела ще бъдат заменени с нови със светодиодна технология. Ще бъде въведена и интелигентна система за контрол, наблюдение и процесно управление на уличното осветление. Модернизацията на уличното осветление ще обхване кварталите „Църква”, „Бела вода”,..

публикувано на 28.11.24 в 10:54

Общинският приют за безстопанствени животни в Благоевград със собствен сайт

Доброволци разработиха  собствен сайт на Общинския приют за безстопанствени животни в Благоевград. Новата интернет страница разказва историите на обитателите на приюта и съдържа информация, насочена към всеки, който желае да помогне на изоставените кучета да намерят своя стопанин и да усетят уюта на дома. Желаещите да осиновят куче или да станат част..

публикувано на 28.11.24 в 10:41

Нов директор на Областно пътно управление - Благоевград

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви победителя в конкурса за директор на Областно пътно управление - Благоевград. С най-много точки -175, е класиран бившият инспектор от ДАИ Росен Марков.  Заема мястото на подалия неотдавна оставка Иван Кунев. За директорския пост се състезаваше и Христо Атанасовски, който събра 160 точки. 

публикувано на 28.11.24 в 09:33

Както обичайно, грипът тръгва по-масово декември, пик - в края на януари

Обикновено през декември започва епидемичното разпространение на грипа, а обичайно пикът е в края на януари и началото на февруари. Това напомни в интервю за БНР проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. В момента се отчита грип А - Н1, по-малко се среща Н3, а от групата Б се засича линията "Виктория"...

публикувано на 28.11.24 в 09:21

Депутатите със седми пореден опит за избор на председател на НС

Депутатите ще направят седми пореден опит за избор на председател на 51-вото Народно събрание. Заседанието започва в 11 часа. Новият опит да бъде избран председател на парламента идва на фона на шест провала. Вчера четири от партиите повториха номинациите си - ГЕРБ-СДС издигна Рая Назарян, "Възраждане" - Петър Петров, "БСП - Обединена левица" -..

публикувано на 28.11.24 в 09:19

Предимно слънчево време

Днес, 28 ноември, времето над страната ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°.

публикувано на 28.11.24 в 05:48

Засегнатите от горските пожари райони в Югозападна България се възстановяват

Югозападното държавно предприятие, съвместно с Общините Симитли и Струмяни и съответните териториални поделения организираха информационни срещи, посветени на възстановяването на унищожените гори и площи след големите пожари в района на село Сенокос и Малешевската планина през лятото на 2024 г. Срещите са част от разяснителна кампания, целяща да..

публикувано на 27.11.24 в 17:01