Главният прокурор Иван Гешев определи като уникално за света разследването за финансови измами и прането на пари срещу криптобанката Nexo и изрази благодарност към работещите в продължение на месеци по случая.
От държавното обвинение обявиха, че обвиняемите са четирима български граждани, но не съобщиха техните имена. Двама от тях са в България, като те са на свобода срещу парична гаранция от 1 млн. лева. Според граничните масиви другите двама също са в страната, но към този момент разследващите органи не могат да ги открият. Въпреки това те са с повдигани обвинения и всичките четирима са със забрани да напускат страната.
На четирите лица са назначени данъчни ревизии. Ше ги проверява КПКОНПИ, тъй като се оказва, че те са собственици на доста "добри" имоти, за които може би ще бъде поискано да бъдат запорирани.
Групата е действала от 2018 година до вчерашния ден (12-и януари 2022 г.), когато е бил разбита. Става дума за трансакции, които са се осъществявали през основната фирма на Nexo - NDS, която е действала на територията на България, Швейцария, Кайманови острови и Ирландия. Фирмата NDS не е имала никаква дейност.
Разследващите са установили в реално време от вчера до днес, че продължават трансакциите. Общата стойност на трансакциите, които са били осъществени през целия период са за над 94 млрд. долара. По отношение на вече оповестената информация, че някои от тези трансакции са били свързани с лица, уличени за тероризъм, стана ясно, че става дума за лице, за което израелските власти са подали информация, че е част от палестинска терористична група.
Относно нарушение на санкциите, свързани с войната в Украйна, установени са 23 трансакции от санкциониранa банка, базирана в Русия, към фирми, свързани с Nexo. Има и такива, установени към Иранската борса.
Започна приемът на заявки за участие в Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник. Предстоящото издание, 31-во поред, ще се състои от 24 до 26 януари 2025 година. Фестивалът е един от най-големите в Европа, а Перник е европейската столица на зимните маскарадни игри. За улеснение на групите е подготвен онлайн формуляр, чрез които..
Добри са условията за туризъм в планините, времето е слънчево, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК, предаде БТА. Има опасност от заледяване, предупредиха планинските спасители. Те съветват гражданите да са добре облечени и да спазват маркировката. Температурите са от минус 5 градуса до минус 10 градуса, снежната покривка е около 5-10..
Православната църква почита паметта на света Екатерина - покровителка на учените, учителите, младите момичета и майките. Имен ден днес имат Екатерина, Катя, Кина, Тинка и техните производни. Според преданието Екатерина е живяла през първите векове на християнството. Родена е през III-IV век в Александрия. Произхожда от знатен и богат род. Екатерина..
Днес ще е слънчево, в източните райони със слаб северозападен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 5° и 10
Коалицията "Продължаваме промяната- Демократична България" прие поканата за среща, отправена от ГЕРБ- СДС. "След седем парламентарни избора диалогът между първите две политически сили е необходимата отговорност към българските граждани", посочват от ПП-ДБ. Поканата, лично подписана от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, е била изпратена вчера. В нея се..
Жена е загинала, а мъж е откаран в болница след тежка катастрофа на автомагистрала „Струма”, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. Пътно-транспортното произшествие е станало тази сутрин в района на Долна Диканя. Загиналата и пострадалият са руски граждани. Те са били превозвани от Банско към летище София. Водачът на..
След приемането на България в сухопътния Шенген граничните пунктове ще останат, но движението на гражданите ще бъде облекчено, увериха от МВР. Служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков каза, че 100 служители на българската, австрийската, румънската и унгарската гранични полиции ще подсилят охраната след отварянето на сухопътната граница...
Разкъсана облачност