Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Представители на национално дружество „Традиция” направиха възстановка на Освобождението на Радомир през 1878 година. В пресъздаване на събитията от 14 януари преди 147 години се включиха и фолклорен ансамбъл „Етнофолк”, читалище „Напредък - 1895"- Радомир и читалището в село Кленовик. На 14 януари 1878 година в Радомир влизат три ескадрона на Четвърти..
Над 1300 сурвакари от общините Брезник, Перник, Радомир, Ковачевци и Земен взеха участие в 20-ия маскараден фестивал „Сурова” в Брезник. Сред гостите на проявата бе и министърът на външните работи Георг Георгиев. По традиция фестивалът в Брезник се провежда седмица преди Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва” в Перник. 19 групи, сред..
Президентът Румен Радев ще посети Банско на 19 януари, неделя, по случай състезанията за Световната купа по сноуборд алпийски дисциплини. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В българския курорт, който за четвърти път е домакин на стартове от алпийския сноуборд на Международната федерация по ски /FIS/, България ще бъде представена от..
Тервел Замфиров записа най-доброто класиране в кариерата си в стартове от Световната купа по алпийски сноуборд. В паралелния гигантски слалом в Банско 19-годишният българин се класира четвърти. Другият българин, достигнал до основната част на състезанието - Радослав Янков, се класира пети. Янков бе спрян на четвъртфиналите точно от Замфиров, като..
Фестивалът „Старчевата“ е под егидата на Федерацията на европейските карнавални градове, тази година и под егидата на Министерството на културата. В него участват 24 групи от България, Република Северна Македония и Република Сърбия. На площад „Преображение“ в Разлог, освен гостите от чужбина, дефилират над 2 500 от всички български фолклорни..
Около 40 жители на Перник протестираха днес заради темповете, с които се работи по водния цикъл и разкопаните улици в града. Недоволните граждани се събраха пред Община Перник, след което с шествие се отправиха към ВиК. Според участниците в протеста начинът, по който се реализира проектът, създава хаос и неудобства за гражданите. Като..
Нов протест затвори пътя между Кюстендил и с. Ябълково, където в края на миналата година, при катастрофа с излезли на пътя коне загина 18-годишна, а други две момичета бяха ранени. Организаторите на протеста бяха поканили днес представители на всички институции - Областното пътно управление, Областна администрация, Българската агенция по безопасност на..
Мъгла
Разкъсана облачност
Предимно облачно
Облачно
Ясно