Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Първото издание на театралния фестивал "Acting Europe – Театър без граници", ще се проведе от 18 до 21 септември в Кюстендил. В продължение на четири дни, в залите на Драматичния театър, местната публика и гостите на града ще могат да се насладят на шест театрални постановки на водещи театри от България, Република Северна Македония и Сърбия...
Благоевград бе домакин на събитие, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка. Дискусията бе открита от министър-председателя на България Росен Желязков. „България ще стане част от близо 400 милионен пазар, който е доказал своите предимства от над..
Светлоотразителни гривни ще бъдат раздадени на всички първокласници в област Перник на 15 септември. Инициативата е под наименованието "Аз се пазя! Пази ме и ти!” и е на ГД "Национална полиция”. Това съобщи началникът на "Охранителна полиция” към ОДМВР комисар Йордан Дундаков на проведеното при областния управител Людмил Веселинов заседание на..
Министър-председателят Росен Желязков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посетиха днес община Симитли. Те, заедно с областния управител на Благоевград Георги Динев, с кмета на града Апостол Апостолов и други официални гости, присъстваха на тържественото откриване на изцяло обновената детска градина „Радост“ – филиал „Център“...
С нарушено водоподаване от днес до 19 септември е част от пернишкия квартал "Изток”, съобщават от ВиК. Поради ремонтни дейности и изграждане на нови връзки от външна фирма водата ще се спира в часовия пояс от 8.30 ч. до 17.00 ч. в района от бившата Четвърта гимназия до сладкарски цех в близост до ул. "Рашо Димитров”. Още няколко района на Перник са..
Трети ден продължава гасенето на пожара, който възникна в алпийската част на Рила планина над река Илийна. В потушаването на огъня в местността “Чаушки дупки”се включат пожарникари от Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила, Благоевград. Огънят до момента е обхванал площ от над 600 декара. Пожарът се развива в труднодостъпен терен при надморска височина над..
Жена е била убита тази сутрин в дупнишкото село Крайници. Смъртта е настъпила след побой от мъж, с когото е живяла жената, съобщиха от полицията в Кюстендил. Тази сутрин, малко след 4 часа, в Районното управление в Дупница е постъпил сигнал, че в къщата на 25-годишна жена от село Крайници е дошъл мъжът, с когото тя е живяла на семейни начала, който и..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Предимно облачно
Променлива облачност; възможно е да превали