Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2025 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

Διεθνής επιχείρηση κατά του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης με κρυπτονομίσματα

Φωτογραφία: Reuters

Μετά από ευρωπαϊκή εντολή έρευνας που εκδόθηκε από τη Γερμανία, η Εισαγγελία της Σόφιας και η αστυνομία ερευνούν διεθνή συμμορία οργανωμένου εγκλήματος η οποία πραγματοποιεί απάτες με χρηματοοικονομικά μέσα. Η Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση συντονίστηκε με την Eurojust και την Europol.

Σαν αποτέλεσμα της επιχείρησης, καταστράφηκε δίκτυο που πραγματοποιούσε απάτες με κρυπτονομίσματα, φορολογικά εγκλήματα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες, από τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Σερβία. Το δίκτυο εξαπάτησε πολλά θύματα στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Αυστραλία και τον Καναδά, συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Στις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, Κύπρο και Σερβία, συμμετείχαν 33 Γερμανοί αστυνομικοί.

Η επιχείρηση στη Σόφια ελέγχθηκε η δραστηριότητα της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων NEXO. Στη ανακοίνωση της εταιρείας τονίζεται ότι δεν δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία και ότι θα κατατεθεί μήνυση κατά των αρχών για τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Ο ΠτΔ είναι κατά της συμμετοχής Βουλγάρων στρατιωτικών στην Ουκρανία

«Ως αρχιστρατηγός είμαι κατηγορηματικά κατά της αποστολής στρατιωτών από τη Βουλγαρία στην Ουκρανία.» Αυτό δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος παρευρέθηκε στον εορτασμό της 35ης επετείου από την ίδρυση του..

δημοσίευση: 2/18/25 4:00 PM

Θέλουν να δημιουργήσουν εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης στη Σόφια

Συνεργαζόμαστε με το Ινστιτούτο INSAIT του Πανεπιστημίου της Σόφιας. Εάν το πρότζεκτ μας εγκριθεί, το 2026 θα κατασκευάσουμε ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, είπε στη ΒΕΡ ο Πέταρ Στάτεφ από το Εποπτικό Συμβούλιο του Sofia Tech Park. Ο..

δημοσίευση: 2/18/25 2:05 PM

Η ΕΚ περατώνει την ποινική διαδικασία κατά της Βουλγαρίας σχετικά με σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την ποινική διαδικασία κατά της Βουλγαρίας για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων για αναθεώρηση και ενημέρωση των δεύτερων Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) και των τρίτων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών..

δημοσίευση: 2/18/25 11:15 AM