“Una fuente fidedigna en que confiamos nos ha informado que a través de un banco extranjero búlgaro pasan grandes transferencias de dinero de Rusia”, ha señalado para Nova TV el diputado del GERB, Delyan Dobrev. “Es decir, se blanquea dinero de transacciones de oligarcas rusos mediante transferencias en Hungría. No se trata de un banco de un propietario búlgaro”, subraya Dobrev.
El diputado ha destacado que el Parlamento anterior no ha logrado aprobar un anexo a la Ley de prevención del lavado de dinero. Estas enmiendas resolverían el problema de una actividad de esta índole de bancos extranjeros en el país. Dobrev ha instado que el proyecto de ley con enmiendas a los textos de prevención del lavado de dinero sea aprobada lo más pronto posible y espera que en 2-3 semanas se voten las enmiendas.
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