От държавното обвинение уточняват, че кредитните досиета се намират в банката, но не са били попълнени по надлежния ред. Според неофициалната информация в тях липсвали задължителни данни за обезпечението на заемите.
Преди няколко дни мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев обяви от Виена, че въпросните досиета се намират в следствените органи, които са ги иззели във връзка с разследването за длъжностно престъпление срещу подуправителя на БНБ Цветан Гунев.
