Европейските власти пресякоха схема за измами с криптовалути, продължаваща от години и засегнала над 100 души, които са изгубили най-малко 100 милиона евро. Това съобщи днес Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст).
По искане на испанските и португалските власти, Евроюст координира мащабна операция в цяла Европа за спиране на сложна инвестиционна измама с криптовалути. По време на проведените акции бяха арестувани петима заподозрени, включително предполагаемият главен извършител на измамата. Чрез онлайн инвестиционна платформа той е измамил над сто жертви в Германия, Франция, Италия и Испания, наред с други, с най-малко 100 милиона евро, посочват от Евроюст.
По време на деня на съвместните акции са били претърсени имоти в Испания и Португалия, както и в Италия, Румъния и България, като са били замразени банкови сметки и други финансови активи. Предполагаемият главен извършител е заподозрян в мащабна измама и пране на пари.
Измамата е била в ход от няколко години, като главният заподозрян е предлагал висока възвръщаемост на инвестиции в различни криптовалути чрез професионално проектирани онлайн платформи. Големи части от тези инвестиции са били пренасочвани главно към банкови сметки в Литва, за да се изперат приходите. След като жертвите са се опитали да си възстановят инвестициите, от тях е било поискано да платят допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, е изчезнал. Впоследствие инвеститорите са загубили по-голямата част или в някои случаи всичките си пари.
Евроюст подкрепи създаването на съвместен екип за разследване (СЕР) между испанските и литовските власти, който да съдейства за обмена на информация относно схемата за измама. Тази измама е била в ход поне от 2018 г. и е обхващала 23 различни държави - или като райони, използвани за отклоняване на приходи от измамата, или като места, където са били базирани жертвите.
Европол се присъедини към СЕР и изпрати експерт по криптовалути в Португалия, за да съдейства на испанските и португалските власти при изземването на криптоактиви в деня на действието.
У нас в операцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура - Пловдив.
