Слушайте!
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Четирима обвинени по казуса “Nexo”

Снимка: БГНЕС

Четирима души са привлечени като обвиняеми подосъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo, съобщипредседателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Те са разследвани за ръководене и участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз у нас и в чужбина. Групата е започнала дейността си в началото на 2018 г. и я е развивала на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Каймановите острови.  

Прокуратурата разполага със свидетелски показания, според които преди около 6 месеца представители на Nexo са участвали в среща в Министерството на финансите с други компании, занимаващи се с криптовалута, заяви, от своя страна, говорителят на прокуратурата Сийка Милева. Целта е била да се обсъдят евентуални възможности за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА (дружество, предоставящо услуги на банкови пазар).

По-късно от пресцентъра на “Продължаваме промяната” изпратиха съобщение до медиите по повод информацията, че бившият финансов министър Асен Василев се е срещал с хора от компанията. “Внушенията на прокуратурата, че в Министерство на финансите е проведена някаква тайна среща, на която дружества, занимаващи се с криптовалута, са обсъждали с министър Василев как през системата “Борика“ да извършват разплащания в криптовалута, не отговарят на фактите”, се казва в документа.

От компанията също реагираха, отхвърляйки обвиненията на прокуратурата, според която платформата на Nexo се използва за изпиране на пари, тероризъм, заобикаляне на санкции, финансови и данъчни престъпления, и се заканиха да заведат искове за стотици милиони.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Още от категорията

Снимка: Посолство на България в Джакарта, Индонезия

Ученици от София представят България на фолклорен фестивал в Джакарта

Българският фолклор ще бъде представен по време на Индонезийския интернационален фолклорен фестивал, организиран между 1 и 6 август в Джакарта, съобщи посолството на България в Индонезия във фейсбук. "Българският фолклор ще оживее в сърцето на..

публикувано на 01.08.25 в 19:15
Местността Узана край Габрово

През почивните дни дневните температури ще се повишават

В събота , 2 август,  минималните температури ще са от 15 до 23°, в София – 15°. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Главно в планинските райони на Западна и Централна България ще превали и прегърми. Ще..

публикувано на 01.08.25 в 19:10

България днес - 1 август 2025 г.

В "България днес" на 1 август слушайте: 01:15 Актуално от България и за българите по света 26:30 Събития от Балканите в петъчната ни рубрика "По съседски" 34:40 ​  Екземпляр №000001 - превратната история на първата българска банкнота..

публикувано на 01.08.25 в 19:00