Слушайте!
Размер текста
Болгарское национальное радио © 2025 Все права защищены

По делу Nexo есть четверо обвиняемых

Фото: БГНЕС

Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.

Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.

Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.

В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Еще из рубрики

Болгария и Турция сотрудничают в борьбе с незаконным трафиком культурных ценностей

Античные монеты, мраморная статуя II века и семь металлических фигур из Анатолии – предметы со статусом движимой культурной ценности, которые Болгария вернула Турции после попыток их незаконного ввоза через общую границу с 2011 года по сегодняшний..

опубликовано 15.08.25 16:05

Еще трое бессарабских болгар погибли на войне в Украине

Трое бессарабских болгар из Болградского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов Одесской области погибли на фронте с начала августа. 35-летний старший лейтенант полиции Сергей Магла погиб 11 августа при исполнении служебных..

опубликовано 15.08.25 15:32

Механизм формирования торговых наценок остается неясным для КНСБ

В небольших торговых объектах цены ниже, чем в крупных сетях, разница составляет от 1 до 10 %. Таков один из выводов ежемесячного мониторинга профсоюза КНСБ цен на товары т. наз. малой потребительской корзины. Проведен анализ 21 товара, при этом..

опубликовано 15.08.25 11:51