Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Постоянная комиссия НАТО впервые не будет участвовать в Национальных военно-морских учениях "Бриз-2024" из-за иной ситуации, в которой мы находимся. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Болгарии контр-адмирал Кирилл Михайлов, который..
Сопредседатель партии "Продолжаем перемены" Кирилл Петков на своей странице в Facebook сообщил, что коалиция ПП-ДБ не будет вести переговоры с партией "Возрождение" о формировании правительства. Он назвал "предположениями СМИ" заявления о том, что..
Почетный председатель ДПС Ахмед Доган собирает часть партийного актива в своей летней резиденции "Росенец", сообщает bTV. Приглашение получили депутаты и члены движения, поддержавшие его, в том числе сопредседатель Джевдет Чакыров, а другой лидер Делян..
В позиции, с которой Болгария собирается на саммит НАТО, указано, что наша страна может предоставить Украине 80 млн евро. Об этом заявил в кулуарах..
Почти 60% болгарских родителей нанимают своим детям дополнительные репетиторы. Основной причиной необходимости в дополнительных уроках признано..
В пятницу будет преобладать солнечная погода. В основном над Восточной Болгарией будет пасмурно, лишь в некоторых местах пройдет кратковременный..