Слушайте!
Размер текста
Болгарское национальное радио © 2025 Все права защищены

По делу Nexo есть четверо обвиняемых

Фото: БГНЕС

Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.

Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.

Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.

В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Еще из рубрики

Прогноз погоды на 13 августа

В среду, 13 августа, погода в Болгарии будет солнечной. Ожидается слабый, в Дунайской равнине и восточных районах страны умеренный восточный и северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью от 18 до 23°С, днем от 32 до 37°С. В Софии ночью..

опубликовано 12.08.25 19:30

За три месяца средняя зарплата в Болгарии возросла на 5.3% до 2572 лв.

Число занятых лиц в Болгарии к концу июня 2025 г. возросло на 1.3% по сравнению с показателем в марте 2025 г., достигнув 2.38 млн. человек, показывают предварительные данные Национального статистического института (НСИ). По сравнению с первым..

опубликовано 12.08.25 16:27

По запросу Украины в Болгарии проверяют торговцев оружием

Службы безопасности проводят обыски и изъятия в жилых и офисных помещениях в Софии и других областях страны. Их действия осуществляются в рамках запроса о правовой помощи Национальным антикоррупционным бюро Украины. Запрос связан с..

опубликовано 12.08.25 13:47