Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Античные монеты, мраморная статуя II века и семь металлических фигур из Анатолии – предметы со статусом движимой культурной ценности, которые Болгария вернула Турции после попыток их незаконного ввоза через общую границу с 2011 года по сегодняшний..
Трое бессарабских болгар из Болградского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов Одесской области погибли на фронте с начала августа. 35-летний старший лейтенант полиции Сергей Магла погиб 11 августа при исполнении служебных..
В небольших торговых объектах цены ниже, чем в крупных сетях, разница составляет от 1 до 10 %. Таков один из выводов ежемесячного мониторинга профсоюза КНСБ цен на товары т. наз. малой потребительской корзины. Проведен анализ 21 товара, при этом..
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард приветствовала дизайн болгарской монеты номиналом в 1 евро в своей публикации в соцсети..
49,2 % граждан Болгарии поддерживают присоединение к еврозоне, а 45,8 % выступают против. Это показал опрос, проведенный агентством Alfa Research 8-22 июля..
45 детей - 24 из Тараклийского района и 21 из Гагаузии (Молдова) - провели десять дней в детском лагере "Ястребино" в Болгарии. В очередной раз их..