Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Если бы выборы состоялись в начале октября, то 6 партий и коалиций вошли бы в парламент 51-го созыва , показал опрос агентства "Маркет Линкс", проведенный по заказу bTV. Коалиция ГЕРБ-СДС набирает 23.1 % голосов опрошенных. У коалиции..
10 335 тонн цветков роз было получено в Болгарии в 2024 г., что почти на 1000 тонн больше, чем прошлогодний урожай – отметили из Консультативного совета по масличной розе. В Болгарии зарегистрировано почти 3 000 производителей, 53 дистиллярия..
В пятницу минимальная температура будет по стране от 10° до 15°, в Софии 13°. Максимальная температура 26°-31°, в столице 28°. Днем в Центральной и Восточной Болгарии ожидается солнечная погода. На западе облачность будет расти. После обеда на..
Под заголовком: "Живу в своей болгарской мечте пенсионера" британское издание Daily Mail Online опубликовало обширное письмо Саймона Хилла, бывшего..
Европейская комиссия официально предупредила Болгарию, Эстонию и Ирландию о необходимости корректного транспонирования Закона ЕС о борьбе с расизмом и..
Первая поставка природного газа в Болгарию осуществляется сегодня через новый терминал в греческом городе Александруполис. Коммерческая эксплуатация..