Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Центральная избирательная комиссия определила места и число заграничных избирательных участков для внеочередных парламентских выборов, назначенных на 27 октября, сообщили из комиссии. Всего 30 689 проживающих за рубежом болгарских граждан..
Суд ЕС отменил ту часть единого европейского законодательства, которой было предусмотрено обязательство автомобилей, используемых для международных перевозок, находится в пути вне базы перевозчика не больше 8 недель. Своим решением судебный..
Болгарская федерация по тяжелой атлетике подала в суд документы по ее объявлению банкротом из-за невозможности заплатить свои финансовые задолженности. Тяжелоатлеты Карлос Насар и Божидар Андреев, которые этим летом на Олимпиаде в Париже завоевали..
Под заголовком: "Живу в своей болгарской мечте пенсионера" британское издание Daily Mail Online опубликовало обширное письмо Саймона Хилла, бывшего..
Европейская комиссия официально предупредила Болгарию, Эстонию и Ирландию о необходимости корректного транспонирования Закона ЕС о борьбе с расизмом и..
Первая поставка природного газа в Болгарию осуществляется сегодня через новый терминал в греческом городе Александруполис. Коммерческая эксплуатация..