Апелативният съд в Пловдив определи парична гаранция от 5 хил. лв. за сина на кмета на Минерални бани. Досега Али Али бе под домашен арест заради участието в престъпна група за данъчни престъпления, пране на пари, подкуп и измама с европейски..
Пловдивският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение "домашен арест" на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер, наложена преди това от Окръжния съд в Хасково. Според прокуратурата кметът, синът му Али Али и Байрям Иляз са действали като..
Арестуван е известният диригент и директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян. Освен него по досъдебното производство, наблюдавано от Окръжната прокуратура в Пловдив и свързано с разследване на длъжностно присвояване и..
Три държавни институции в България не си вършат работата – "Финансово разузнаване" на ДАНС, БНБ и НАП, като превенция за пране на пари. И България е в черния списък за пране на пари на FITF – основния комитет на Организацията за икономическо..
Прокуратурата разследва длъжностно лице от Министерство на образованието и науката за неизгодна сделка и пране на пари. Срещу него е образувано досъдебно производство от разследващ инспектор от Антикорупционната комисия за това, че в периода от..
Очаква се днес съдът в лондонския квартал Ууд Грийн да произнесе присъдите срещу петима български граждани, обвинени в една от най-големите измами със социални помощи и пране на пари в Обединеното кралство. Процесът започна в сряда, като и през..
След 2022 г. България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, посочва доклад на комисията на Съвета на Европа. Данните показват, че страната постига напредък по 10 от 12 показателя. Същевременно по нито един от..
България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, се посочва в доклад на комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на предприетите мерки. Комисията представи днес допълнителен доклад към оценката си от 2022 година,..
По искане на Европейската прокуратура се извършват претърсвания в шест фирми и четири къщи в две области на страната, съобщиха от институцията. Целта на обиските е събиране на доказателства заради съмнения за присвояване, злоупотреба с еврофондове и пране..
През октомври 2023 година България беше включена в „сивия списък“ на държавите, подлежащи на „засилено наблюдение“ от Работната група за финансово действие (FATF). По този начин България се присъедини към 22 други юрисдикции в този списък...
