Проблемите ни да сме в списъка на FAFT за пране на пари са много. Причините да ни вкарат са в две части – техническо съответствие на стандартите, да имаме законодателство, което да отговаря на изискванията на организацията, и втората причина е ефективност, която се определя по 11 показатели, прилагане на тези закони.
Това коментира Иван Кавръков, юрист, експерт по борба с пране на пари и бивш служител на финансовото разузнаване на ДАНС, в интервю пред БНР.
Миналата седмица стана ясно, че България остава в групата на държавите под засилено наблюдение на най-голямата международна организация за борбата с парне на пари от престъпна дейност и финансирането на тероризъм – FATF.
"За държавата ни темата е важна, защото присъствието на България в този списък – "сив списък", води до неблагоприятни последици за държавата, за бизнеса и за някои граждани", каза Кавръков.
Той сподели, че държавата ни следва Плана, изготвен от специализирана група към FАTF, която отговаря за включването и извеждането на държавите от тези списъци.
"FАTF прави и редовни прегледи на напредъка на България за излизане от списъка, а държавата е поела ангажимент, че ще отстрани пречките за излизане. Организацията има изготвен екшън план, които не е публичен, достъпен е само за определени хора и институции", обясни Кавръков в предаването "12+3".
И добави:
"Не знам чии са очакванията да бъде извадена България миналата седмица. Предишния път казах, че скоро няма да излезем и ще ни трябват години. Излязоха Филипините, но им трябваха 3 години, на другите държави често им трябват от 3 до 5 години. Всичко е въпрос на сериозна политическа ангажираност да се изпълни екшън планът. Доколкото знам, се правят доста неща у нас".
Иван Кавръков посочи, че от изявления е разбрал, че у нас "сме отстранили малка част от техническите проблеми".
"За ефективността доста неща се правят и по отношение на надзора, който беше определен като неефективен, и по санкциите. Имаме проблеми с конфискацията, преследването на такива престъпления от досъдебни производства, от съдебни и от присъди. Организацията обръща внимание, с оглед на риска, да се насочим към престъпления за пране на пари и корупция", припомни Кавръков.
И обясни, че присъствието на България в "сивия списък" затруднява родния бизнес.
"Бизнесът се оплаква от финансовите операции. Има забавяне на трансакциите, понеже сме в "сивия списък" и другите държавите ни разглеждат като по-високо рискови. Проблем има и в създаването на дъщерни дружества на българи в чужбина", посочи експертът по борбата с пране на пари.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
В Жеравна завърши Фестивалът на фолклорната носия. Създателят на фестивала и продуцент на фолклорен ансамбъл "Българе" Христо Димитров сподели за БНР, че посетителите тази година са били близо 25 000. За да навлязат на територията на фестивала, посетителите задължително трябваше да оставят съвременните средства за комуникация и да облекат..
Горещата вълна в Испания, приключила преди пет дни, е била най-интензивната в историята на страната. Данните са на Националната метеорологична агенция. Първите 20 дни на август са били най-горещите в Испания от 1961 година насам. Периодът между 8 и 17 август е бил с най-високите температури за десет последователни дни, регистрирани поне от 1950 г...
Израел е нанесъл въздушни удари срещу хутите в Йемен. По информация на израелските въоръжени сили са бомбардирани военно поделение, в което се намира президентският дворец в йеменската столица Сана, две електроцентрали и склад за гориво. Ударите са били в отговор на ракетен обстрел на хутите срещу Израел. Контролираната от хутите информационна..
Канада не изключва изпращането на свои войски в Украйна за опазване на бъдещия мир с Русия. Това заяви канадският премиер Марк Карни при днешната си визита в Киев, цитиран от агенция Ройтерс: "Работим с нашите съюзници в коалицията на желаещите и с Украйна по възможностите за осъществяване на тези гаранции за сигурността по суша, въздух и..
Дежурен екип на пожарната в Сливен продължава наблюдението на изгорялото незаконно сметище и пожарището в гората над квартал "Комлука" да не се възпламени отново след вчерашния пожар в района. Продължава наблюдението на пожарището над Сливен, обливат тлеещото сметище с вода Следи се за разпалени от вятъра огнища и се неутрализират от..
Докато пожарникари, служители на горските стопанства и десетки доброволци се включиха в потушаването на огъня, пламнал тази сутрин в гората над село Сеносок, община Симитли, разследващи полицаи са открили в района нива с канабис. Сигналът за запалването е подаден малко преди 7 часа тази сутрин. Пожарът е над симитлийското село Сенокос, в..
Няколко хиляди плевенчани се събраха пред сградата на ВиК дружеството в областния център на протест наслов "Без вода няма живот". Шествието тръгна към общината с викове " оставка" и "мафия". Организаторите съобщиха, че са подали сигнал до прокуратурата с настояване да разследва дейността на ВиК - дружеството през последните години...
Оперната прима Красимира Стоянова получи отличието "Кристално огърлие" на Съюза на българските музикални и танцови дейци. То ѝ бе връчено от..
В рубриката "Горещо сърце" ще ви представим капитан Мартин Попов от регионална служба Военна полиция – София . Част от работата му е секретна и..
Циститът често се свързва с пътуванията и отпуската на море, посещенията на басейни и други места за отдих, заради риска от външно замърсяване, а също и..
Разкъсана облачност