Бивш ръководител на частен трезор, негов служител и майка му отиват на съд за присвояване и пране на пари, собственост на банкови институции. Срещу тримата е внесен обвинителен акт от Окръжна прокуратура за това, че за период от три години са присвоили..
Офисите на американската стрийминг платформа "Нетфликс" (Netflix) във Франция и Нидерландия бяха претърсени като част от предварително разследване за пране на пари и данъчни измами, предаде Ройтерс, позовавайки се на френски съдебен източник...
Апелативен съд – Пловдив освободи без никаква мярка за неотклонение осемте обвиняеми, които бяха посочени от прокуратурата като организирана престъпна група. Те са обвинени за извършване на компютърни престъпления и пране на пари чрез манипулиране..
13 души са били арестувани в белгийския град Гент в райони, където живеят предимно българи и турци, във връзка с разследване на мрежа за източване на социални помощи, пише местният вестник Brussels Times. Предполага се, че заподозрените са част..
Наблюдаваме в Eвростат, че в продължение на три месеца България се изкачи в първите позиции по ръст на цените на жилища. Това е изненадващо, и то на фона на затягащата се политика на ЕЦБ, но тя не се пренесе в България. Това сподели..
Апелативният съд в Пловдив определи парична гаранция от 5 хил. лв. за сина на кмета на Минерални бани. Досега Али Али бе под домашен арест заради участието в престъпна група за данъчни престъпления, пране на пари, подкуп и измама с европейски..
Пловдивският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение "домашен арест" на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер, наложена преди това от Окръжния съд в Хасково. Според прокуратурата кметът, синът му Али Али и Байрям Иляз са действали като..
Арестуван е известният диригент и директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян. Освен него по досъдебното производство, наблюдавано от Окръжната прокуратура в Пловдив и свързано с разследване на длъжностно присвояване и..
Три държавни институции в България не си вършат работата – "Финансово разузнаване" на ДАНС, БНБ и НАП, като превенция за пране на пари. И България е в черния списък за пране на пари на FITF – основния комитет на Организацията за икономическо..
Прокуратурата разследва длъжностно лице от Министерство на образованието и науката за неизгодна сделка и пране на пари. Срещу него е образувано досъдебно производство от разследващ инспектор от Антикорупционната комисия за това, че в периода от..
