Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари. Неговата цел е да защити европейските граждани и..
Борбата срещу тероризма трябва да започне от Европа, от тези, които печелят на гърба на загиналите си съграждани - тази позиция изрази в предаването "12+3" доц. Николай Иванов , бивш шеф на Бюрото за финансово разузнаване: В света..
Банковите операции в Русия с 41 държави, сред които и България, ще бъдат следени от финансовото разузнаване. Мярката е в отговор на санкциите, въведени срещу Русия. По нареждане на Федералната служба за финансов мониторинг банките ще бъдат..
