Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Министерството на земеделието ще създаде нов взаимоспомагателен фонд, който ще служи за компенсиране на фермерите при загуби от природни бедствия. Министърът на земеделието Георги Тахов обясни, че фондът ще събира средства чрез отчисления в размер на 1,5% от субсидиите на земеделците и ще покрива загуби при над 20% щети на стопанствата. "В..
Софийският градски съд назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов, който беше прегазен на пешеходна пътека на столичната улица "Гурко". Това стана на 21-вото заседание по делото. Обвиняем за смъртта на момчето е Петър Тодоров, който е шофирал с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта. Страните..
Министерството на културата обяви очакваната обществена поръчка за ремонт на сградата на Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа". Строителството трябва да осигури пълно възстановяване на зданието, след като при пожар през април беше унищожен покривът и част от ателиетата. Предстои пълно премахване на временния покрив и..
Трима души са задържани по време на вчерашния протест пред Народното събрание, каза директорът на Столична дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов. Протест срещу Бюджет 2026 в Триъгълника на властта (ОБНОВЕНА) Петима полицаи са пострадали, има и данни и за пострадали трима протестиращи, но няма информация техните травми да..
8 души са задържани в Ардино във връзка с убийството на млад мъж снощи в Мадан. Те са предадени на служители на Областната дирекция на полицията в Смолян за разследване по образуваното досъдебно производство. Убитият е на 23 години, починал е след скандал на улица в миньорския град. По непотвърдена информация той е син на бизнесмен, бил е..
Нека има диалог в Министерство на финансите и да се подходи по пространно. Още преди 2 месеца помолихме да има диалог, защото когато променяш данъчно-осигурителната система, пенсионна система, които засяга всички, най-много се отразяват на средна класа, каза в интервю пред БНР Румен Радев, председател на УС на АИКБ. В предаването "12+3"..
Представители на организации от сферата на културата, които изпълняват проекти, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, се събраха на протест пред Министерството на културата. Според тях е блокирано отчитането и е забавено изплащане на средства по процедурите, администрирани от Национален фонд "Култура", което ги изправя пред финансови..
Общ протест в София днес организират и от КТ "Подкрепа" - на работещи в Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и Агенцията за социално..
Български училища в Чикаго, САЩ – "Малко българско училище" и "Малка България" са със спрени субсидии от българската държава . Причината е скандал...
Не прави чест на президент на страна член на НАТО и ЕС да коментира като страничен наблюдател, който е по-заинтересован от постигане на целите на..
Дъжд
Облачно
Превалявания
Облачно