Таван от 10 000 евро за плащания на ръка в целия Европейски съюз се предвижда в частично споразумение, постигнато между страните членки и Европейския парламент за пакета срещу прането на пари.
Неговата цел е да защити европейските граждани и финансовата система на ЕС от прането на пари и финансирането на тероризма.
Задължените субекти ще трябва също така да удостоверят самоличността на лицето, което извършва плащане кеш от 3000 до 10 000 евро.
Същевременно страните членки ще могат да въведат и по-нисък таван за плащания на ръка, ако пожелаят. По настояване на евродепутатите ще бъде въведено засилено наблюдение на свръхбогатите хора.
Сега задължени субекти са финансовите институции, банките, агенциите за недвижими имоти, дружествата за управление на активи, казината и търговците.
Временното споразумение разширява списъка и включва в него по-голямата част от криптосектора. Доставчиците на криптоуслуги ще бъдат задължени да извършват проверка на клиентите си в случаите, когато те извършват трансакции за 1000 евро или повече.
От 2029 г. задължени субекти стават професионалните футболни клубове и агенти. Те ще трябва да удостоверяват самоличността на клиентите си, да следят трансакциите и да докладват за съмнителни парични преводи на службите за финансово разузнаване в тяхната държава.
Страните членки обаче ще могат да вадят отборите и агентите от своя национален списък, ако сметнат, че те не представляват риск.
Националните финансови разузнавателни служби и други компетентни органи в отделните държави ще имат достъп до информация за правото на собственост, банковите сметки, поземлените и имотните регистри.
Тези органи ще следят и прехвърлянията на собственост върху определени луксозни стоки – над 250 000 евро за коли и над 7,5 милиона евро за яхти и самолети.
Тяло на мъртъв мъж е открито тази сутрин в близост до входа на сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски". В момента се извършва оглед от екипи на полицията. Няма яснота за причините за смъртта. БНР научи, че мъртвият мъж е на възраст около 35 години. По случая тече разследване.
Четирите момчета от Националния отбор по биология се прибраха от Международната олимпиада по биология във Филипините с два сребърни и два бронзови медала. Определиха кои ще са участниците в Националния отбор по биология " Ние се бяхме подготвили за много по-тежко състезание ". Това заяви пред БНР проф. Албена Йорданова ,..
Хванаха 30-годишен мъж от монтанското село Дива Слатина да кара кола с близо 3 промила алкохол. Нарушителят е задържан в ареста. Случаят е от тази нощ. Полицаите спрели за проверка, малко преди полунощ лека кола, движеща се на пътя от село Говежда към село Дълги дел, община Георги Дамяново. С техническо средство те установили, че водачът, на..
Община Кюстендил налага глоба от 500 лева за поливане на селския стадион в близкото село Граница, каза за БНР кметът инж. Огнян Атанасов. Санкцията е за физическото лице, което в деня на проверката е правело поливането. Случаят е от събота, когато температурите приближаваха 40 градуса. Граница, както и съседното село Берсин, са на режим..
Три вида са помощите, на които които имат право пострадалите от пожарите у нас. Те са независими една от друга , обясни пред БНР Анелия Василева - началник на отдел "Социални и семейни помощи" към Главна дирекция "Социално подпомагане" в Агенцията за социално подпомагане. Министър Гуцанов вече оповести, че общата им сума е 7500 лева на човек...
Заплатите в държавните горски и ловни стопанства ще бъдат увеличени от 1 октомври със задна дата 1 юли, съобщиха от КНСБ. Основните заплати до 2000 лева ще се вдигнат с 20 на сто, а тези над 2000 лева - с 10 процента. Повишението е договорено в споразумение, подписано от председателя на Федерацията на синдикалните организации от горското..
Прокуратурата внася искане за постоянна мярка неотклонение "задържане под стража" за 39-годишния мъж от Тетевен, който вчера беше арестуван заради това, че е причинил смъртта на куче в тетевенския квартал "Полатен" в понеделник вечерта. Полицията в Тетевен е задържала 39-годишен мъж за причиняване на смърт на куче Това съобщи районният..
Минималната работна заплата за 2026 г. трябва да бъде определена по сега действащия механизъм в Кодекса на труда и ще бъде 50 процента от средната..
Световното първенство по драконови лодки, което трябваше да се проведе в Русе от 18 до 21 септември , в понеделник беше отменено . Тази новина се..
" Има цял букет от руски имоти в страната, за които не е ясно по какъв начин са придобити и защо са собственост на руската държава . След серия наши..
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Предимно облачно
Разкъсана облачност
Променлива облачност; възможно е да превали