Ефирни телефони: 02 963 56 50 и 02 963 56 80
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Разбиха групата на „Потайните”

Криминалисти задържаха четирима души, ощетили държавата с над 2 милиона лева. Групата е наблюдавана няколко месеца. Двама от тях са от Пловдив, двама - от София. 

В периода от 1 юни миналата година до март 2012 г., при деклариране на нереални сделки с ваучери, месо, цигари и услуги групата е избягнала установяване и плащане на ДДС в особено големи размери. Предполагаемата щета по данни на НАП е за около 2,2 млн. лв.
В хода на разследването са проверени 16 адреса, 13 – в София и три в Пловдив. В условията на неотложност са извършени претърсвания на още четири имота и моторно превозно средство в столицата, и на още едно място в Пловдив. Иззети са множество документи, мобилни телефони, кореспонденция от електронна поща, компютри, флаш-памети, пари, електронни подписи, печати, касови апарати, оптични носители и други веществени доказателства, които имат отношение към предмета на разследване.

Установена е схемата - групата е създала организация за осчетоводяване на търговски дружества с профил на така наречените “липсващи търговци”, контролиращи паричните потоци, с цел създаване на илюзия за реални сделки. Тези фирми-бушони са без офиси, без кадрова и ресурсна обезпеченост, без назначен персонал, транспортни средства и дълготрайни материални активи. Някои от установените дружества фиктивно наели складови помещения, като на адресите им за седалище и кореспонденция органите на приходната администрация не намерили управителите им, нито техни представители или пълномощници. Собствениците и управителите на фирмите са хора с нисък социален статус и нямат необходимата подготовка за управление и извършване на търговска дейност.
Участниците в схемата създавали документи с невярно съдържание от името на едно реално дружество за неутрализиране на дължимия ДДС чрез последващи “продажби по документи” на фирмите-бушони на стоки, декларирани от вътреобщностни придобивания от различни страни членки на Европейския съюз – Холандия, Гърция, Полша, Испания, Германия и Великобритания. Същото дружество имало реални покупки на цигари, ваучери и услуги, но голяма част от продажбите му се извършвали без документи и само фиктивно декларирани продажби към фирмите-бушони.
От друга страна, втората група фирми – ползватели получават стока или услуги, но реално използват в счетоводството си фактури с невярно съдържание, издадени от липсващите търговци, като по този начин се укриват и не се внасят данъчни задължения по Закона за ДДС.


 



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Бъдете наши приятели във Facebook, следвайте ни и в Instagram. За да научавате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Голяма част от София е без топла вода заради авария и профилактика

Заради аварии или ремонти голяма част от столичани нямат топла вода.  От страницата на Топлофикация "София" става ясно, че утре се очаква да бъде отстранена аварията и да бъде възстановено топлоподаването на кварталите, които от вчера са изцяло без топла вода.  Това са "Сердика", "Разсадника", "Илинден", "Гевгелийски", "Западен парк" и "Красна поляна"...

публикувано на 07.08.25 в 15:41
Велислава Делчева

Омбудсманът с първа приемна в София

Новоизбраният омбудсман Велислава Делчева провежда днес в София първата си приемна за граждани. За това тя анонсира преди повече от 10 дни. Приемната е в сградата на институцията на ул. „Георг Вашингтон“ 22. Предварителното записване е на телефони: 02/810 69 55; 0879 59 63 58. "Така се възстановена традицията всяка седмица..

публикувано на 07.08.25 в 12:06

Награждават победителите в три конкурса за българите по света в Двореца на децата в София

Изпълнителната агенция за българите в чужбина ще проведе тържествена церемония по награждаване на победителите в три традиционни международни конкурса за деца и младежи от българската диаспора. Събитието ще се състои в Двореца на децата в София от 13:30 часа. Това са литературният конкурс "Стефан Гечев", конкурсът за рисунка "България в моите мечти" и..

публикувано на 07.08.25 в 09:19

Петиция за реставрация на амфитеатъра на Сердика е подкрепена от над 6000

Амфитеатърът на Сердика, който беше открит случайно преди години при строеж на хотел, се оказа сред обявените за ненужни на държавата обекти. От Столична община обявиха, че обмислят дългосрочни идеи за него , стига да имат възможност да го придобият.  Журналистът Мартина Стефанова пък стои  зад гражданската петиция, която призовава за..

публикувано на 06.08.25 в 15:24
Снимката е илюстративна

Мъжът, блъснат от влак в София, е във ВМА без опасност за живота

Младият мъж, който снощи беше блъснат от влак между гарите Подуяне и Искър в София, е настанен във Военномедицинската академия без опасност за живота.  Влак удари човек между гарите Подуяне и Искър в София Инцидентът доведе до закъснения на някои влакове.  Отзовалият се екип на Спешна помощ е открил мъжа в нетрезво състояние, с травми на..

публикувано на 06.08.25 в 13:06

Продължава разследването на смъртта на мъж край стадион "Васил Левски"

В района около Националния стадион "Васил Левски" в София продължава полицейското разследване, след като по-рано днес тялото на мъж беше открит при един от входовете. Източници на БНР, близки до разследването на случая, съобщиха, че става въпрос за мъж, който преди време е бил треньор по тенис в София. Криминалистите са прегледали вече и част..

публикувано на 06.08.25 в 12:26

Откриха тяло на мъж до Националния стадион "Васил Левски"

Тяло на мъртъв мъж е открито тази сутрин в близост до входа на сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски". В момента се извършва оглед от екипи на полицията. Няма яснота за причините за смъртта. БНР научи, че мъртвият мъж е на възраст около 35 години. По случая тече разследване.

публикувано на 06.08.25 в 11:00