При проведени от ГДБОП-МВР, НАП и Софийска градска прокуратура действия са установени две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 млн. лв. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Това разкриха на пресконференция днес старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместник изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП.
В организирана схема за избягване на плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци", „буфери" и „брокери", деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл.163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно от три направления – доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те се заменят с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 млн. лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки от български към чуждестранни дружества с предмет на доставките – амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на стоки към чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимото ДДС в размер на 20%. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 млн. лв. към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лв. за по-малко от 2 години.
Организираното сдружение е инвестирало голяма част от средствата в имоти на добри локации и висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
При специализираната операция в страната са били задържани 9 лица за 24 часа. На шест от тях са повдигнати обвинения от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама са с парична гаранция и един – с мярка „подписка“.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийска градска прокуратура продължават.
Полицията в Сливен задържа двама извършители на кражби от автомобили — единият хванат след бързи действия на криминалистите, а другият — от самия потърпевш. Първият случай е от село Гергевец. Около десет часа сутринта 36-годишен мъж е подал сигнал, че докато товарел строителни материали в буса си, неизвестен е задигнал портфейла му. Само за няколко..
Служители от отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районно управление – Поморие извършили проверка в частен дом, на ул. „Еделвайс“ в бургаския квартал „Горно Езерово“, обитаван от 43-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Бургас. Намерена и иззета е близо два килограма суха зелена тревна маса - марихуана. Тя е съхранявана на различни..
Сигнал за открито безжизнено тяло е подаден в Районното управление в Несебър, съобщи Областната дирекция на полицията в Бургас. Мъжът е намерен в р. Хаджийска в близост до паркинга за дискотека в Слънчев бряг. Разследващите са установили, че тялото е на 79-годишен бургазлия, обявен за издирване от близките си. При извършения първоначален оглед..
44-годишна жена от Средец е задържана за 24 часа заради шофиране след употреба на алкохол с концентрация - 2.40 промила, съобщават от ОДМВР. Автомобилът й е спрян вчера по обяд на кръстовището на улиците „Гочо Кънев“ и „Георги Кирков“. Проверката за алкохол е извършена след предизвикан пътен инцидент с нанесени материални щети. По случая е..
52-годишен мъж от с. Ново Паничарево опита да открадне пари от кутия за дарения в параклис край Приморско, съобщават от полицията. Параклисът „Св. Никола“ е в местността Курията. Мъжът е направил пълни самопризнания. Той е разкрит от полицейски служители на Районното управление в Приморско. Работата по случая продължава.
Акция „Зима“ започва на 1 ноември в цялата страна. Тя е свързана с безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци. Началникът на сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Бургас главен инспектор Пламен Николов обясни: „Акцията продължава до края на месеца, като условно е разделена на три кампании. Първата е по..
Над 40 вторични труса с различна сила е имало след снощното земетресение в Турция от 6,1 по скалата на Рихтер. Eпицентърът е бил близо до град Съндъргъ във вилаета Балъкесир. Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени. Сградите са били необитаеми. Няма информация за..
Акция „Зима“ започва на 1 ноември в цялата страна. Тя е свързана с безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци...
44-годишна жена от Средец е задържана за 24 часа заради шофиране след употреба на алкохол с концентрация - 2.40 промила, съобщават от ОДМВР...
Служители от отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районно управление – Поморие извършили проверка в частен дом, на ул. „Еделвайс“ в бургаския..
Разкъсана облачност