Ефирни телефони: 02 963 56 50 и 02 963 56 80
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Прането на пари и финансирането на тероризма - тема на семинар в Рим

Изглед към Рим
Снимка: ЕПА/БГНЕС

На 31 март и 1 април 2022 г. се провежда семинар в Сената в Рим. Първият обучителен семинар по проекта „Light“ във връзка с прането на пари и против финансирането на тероризма.

Събитието е организирано от Асоциацията за жените адвокати в партньорство с Италианската федерация на нотариалните асоциации (Federnotai), с подкрепата на Международния съюз на нотариусите (UINL) и координаторът на проекта, Италианската конфедерация на либералните професии. Повече за семинара пред Радио София разказа пратеникът Анелия Торошанова.

Торошанова сподели, че сред лекторите са прокурори, антимафиоти, експерти от икономическите среди и банковия сектор. По думите й, нотариусите са поели инициативата да организират събитието, защото според статистиката през първите 6 месеца на 2021 г. в Италия 92% от сигналите за предотвратяване прането на пари са подадени именно от нотариусите.

Торошанова цитира председателя на италианската нотариална камара, след проведена среща:

"Много важен акцент за качеството на сигналите е доброто познаване на националните и местните проблеми".

Тя сподели, че лекции е имал и г-н Чезаре Личини, нотариус в град Пезаро, според чиито думи много важна е дигитализацията на системата, така че нотариалната камара и нотариусите да могат да подават онлайн сигнали.

Пак по негови думи, Торошанова каза, че има проблеми и с анонимните плащания, както има и данни макар тематически, но не и персонално индивидуализирани за това, което правят нотариусите и те не искат да поемат риск да приемат тези плащания, защото има много глоби и финансови санкции, ако направят нарушение.

"Подготвя се един регламент за създаването на нов орган на ЕС, който трябва да заработи през 2024 г.", заяви Торошанова.

Семинарът има за цел да повиши компетентността на практикуващите юристи в областта на предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално върху съответното законодателство на Европейския съюз и ролята на нотариусите и адвокатите, със специфичен акцент върху бюрократичните формалности.

Още подробности можете да чуете в звуковия файл.

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Бъдете наши приятели във Facebook, следвайте ни и в Instagram. За да научавате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Nik St от Overhook

Група "Overhook" хваща лошия бик за рогата в новата си песeн "Bad toro"

Група Overhook , пусна новата песен, наречена "Bad toro" . Тя прозвуча премиерно - съвсем топла-топла, в ефира на Радио София, ден преди да бъде пусната официално във всички музикални платформи. Гост в предаването беше Nick ST, който разказа повече . "Новата песен се казва "Bad Toro" (Лошият бик). В нея се разказва за един минотавър, който..

публикувано на 08.08.25 в 15:57
Георги Вулджев

За кого е полезна Държавната верига “Магазини за хората“

Тази седмица правителството одобри създаването на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Магазин за хората“ с цел осигуряване на достъпни български стоки. Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - "Магазин за хората“, със седалище в София. Утвърдено..

публикувано на 08.08.25 в 15:15

Банско джаз фестивал - визитната картичка на джаза в България пред света

Изнесеното ни "Радиокафе" в разгара на 28-ото издание на Банско джаз фестивала е разположено точно до сцената в парка на курортния град. На нея в 11 часа всеки ден се представят проектите, селектирани за Джаз академията, а вечер 19 тук тече най-новата линия на фестивала – концертите от световната сцена. Именно от новото тази година и многобройната..

публикувано на 08.08.25 в 14:05

Областната управа на София ще пристъпи към фактическо приемане на парка "Врана" следващата седмица

Парк "Врана" затвори врати на 10 юли. Столичната община се оттегли като стопанин, защото имотът е държавен. Ултиматумите на кмета на столицата Васил Терзиев не помогнаха и металната порта на входа на царска врата осъмнаха с катинар. Областният управител си пое владението и бед документи, държавата отпусна над 1,365 млн. лв. на Областната администрация..

публикувано на 08.08.25 в 13:35

С 4-дневен фестивал Перник ще отбележи Деня на младежта

Перник ще отбележи Международния ден на младежта с 4-дневна програма, изпълнена с изкуство, музика, танци и младежка енергия. От 9 до 12 август градът ще бъде сцена на младежки фестивал , обединяващ концерти, изложения и арт събития. Организатори на честванията са Община Перник, Консултативният съвет за младежка политика,..

публикувано на 08.08.25 в 12:50

Може ли държавата да се справи с пътната безопасност?

Промените в Закона за движение по пътищата са обнародвани вече в Държавен вестник. От 5 септември тол камерите ще подават данни към МВР за средна скорост. Предвидено е нарушителите, които превишават ограничението на скоростта да получават електронен фиш. При превишаване на скоростта с над 40 км/ч, извън населено място, се предвижда глоба от 600 лв...

публикувано на 08.08.25 в 12:12
Деси е канена и като лектор и разказвач / Снимки: Личен архив

Когато пътешествията са мечта, страст, хоби и професия

Травъл влогърът  Десислава Иванова (Dessy Travels) e широко популярна в социалните мрежи, където разказва за своите пътешествия по един изключително забавен, любопитен и интересен начин. Тя пътува активно през последните 11 години. До момента е била в 90 държави , а крайната ѝ цел е да посети всички 197 в света, като се надява да е и..

публикувано на 08.08.25 в 10:21