Ефирни телефони: 02 963 56 50 и 02 963 56 80
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Прането на пари и финансирането на тероризма - тема на семинар в Рим

Изглед към Рим
Снимка: ЕПА/БГНЕС

На 31 март и 1 април 2022 г. се провежда семинар в Сената в Рим. Първият обучителен семинар по проекта „Light“ във връзка с прането на пари и против финансирането на тероризма.

Събитието е организирано от Асоциацията за жените адвокати в партньорство с Италианската федерация на нотариалните асоциации (Federnotai), с подкрепата на Международния съюз на нотариусите (UINL) и координаторът на проекта, Италианската конфедерация на либералните професии. Повече за семинара пред Радио София разказа пратеникът Анелия Торошанова.

Торошанова сподели, че сред лекторите са прокурори, антимафиоти, експерти от икономическите среди и банковия сектор. По думите й, нотариусите са поели инициативата да организират събитието, защото според статистиката през първите 6 месеца на 2021 г. в Италия 92% от сигналите за предотвратяване прането на пари са подадени именно от нотариусите.

Торошанова цитира председателя на италианската нотариална камара, след проведена среща:

"Много важен акцент за качеството на сигналите е доброто познаване на националните и местните проблеми".

Тя сподели, че лекции е имал и г-н Чезаре Личини, нотариус в град Пезаро, според чиито думи много важна е дигитализацията на системата, така че нотариалната камара и нотариусите да могат да подават онлайн сигнали.

Пак по негови думи, Торошанова каза, че има проблеми и с анонимните плащания, както има и данни макар тематически, но не и персонално индивидуализирани за това, което правят нотариусите и те не искат да поемат риск да приемат тези плащания, защото има много глоби и финансови санкции, ако направят нарушение.

"Подготвя се един регламент за създаването на нов орган на ЕС, който трябва да заработи през 2024 г.", заяви Торошанова.

Семинарът има за цел да повиши компетентността на практикуващите юристи в областта на предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално върху съответното законодателство на Европейския съюз и ролята на нотариусите и адвокатите, със специфичен акцент върху бюрократичните формалности.

Още подробности можете да чуете в звуковия файл.

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Бъдете наши приятели във Facebook, следвайте ни и в Instagram. За да научавате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Д-р Ваня Тагарева и доц. Иван Чавдаров

В София със 750 000 лв. ще изградят 6 площадки за деца със специфични нужди

Предстои изграждането на шест специализирани площадки в изпълнение на първата в страната "Програма за изграждане на площадки за игра на деца с двигателни затруднения, детска церебрална парализа (ДЦП) и специални образователни потребности (СОП)". Предложението на общинските съветници от ГЕРБ-СДС е включено в Инвестиционната програма към бюджета на..

публикувано на 01.08.25 в 10:14

В столичния район "Люлин" почистват детските площадки от тревата

В столичния район "Люлин" започнаха дейности по премахване на тревата от алейната мрежа в градинката до 97 СУ в 5-ти микрорайон. Това не е правено в района, откакто са изградени алеите преди повече от 40 г., отбеляза кметът Георги Тодоров. "Спомням си като дете през 90-те как изглеждаха тези площадки, все още непревзети от тревата. Щастлив съм, че..

публикувано на 01.08.25 в 08:29
Чудотворната икона на Пресвета Богородица

Започва Богородичният пост

От днес започва Богородичният пост, който е един от четирите многодневни периоди на молитва и въздържание през годината. През тези две постни седмици (1-14 август) Църквата молитвено се подготвя за празнуването на Преображение Господне и Успение на Пресвета Богородица, чествани всяка година съответно на 6 август и 15 август. В първия ден на поста в..

публикувано на 01.08.25 в 07:15

По-хладно и не толкова дъждовно ще бъде времето през деня

През днешния ден над северозападните и крайните източни райони ще бъде предимно слънчево. Над останалата част от страната облачността ще е значителна и на много места ще продължи да превалява. В отделни райони и ще прегърми. Вечерта облачността навсякъде ще намалее. Вятърът ще се ориентира от север-североизток и ще бъде слаб, в Югоизточна България –..

публикувано на 01.08.25 в 06:39
Апостол Дянков

Военните разходи могат да са от полза за климата и различни сектори

Държавите членки на НАТО, сред които и България, ще трябва да отделят по 5% от своя БВП в разходи за отбрана или до 950 млрд. долара годишно. Това бе потвърдено след срещата на върха на НАТО преди месец. Ангажиментът, приет в декларацията от срещата, включва 3,5% от БВП на всяка страна за директни инвестиции във въоръжение. Допълнителни..

публикувано на 31.07.25 в 18:39

От НМД са недоволни от пренебрежение при обсъждане на ЗПУО

След заседанието на парламентарната Комисия по образование и наука, от Национална мрежа за децата (НМД) изпратиха отворено писмо , с което изразява сериозна загриженост относно начина, по който са обсъдени и прокарани измененията в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Над 800 становища и над 2100 страници коментари..

публикувано на 31.07.25 в 17:33

Не промените в тестовете, а вдъхновяващите учители ще подобрят резултатите на учениците

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага изпити с повече практически задачи с цел да бъде ограничена "културата на заучаване" и да се помогне на децата да усвояват умения за живота и професиите на бъдещето. Идеите за промени в гимназиален етап са публикувани за обществено обсъждане на сайта на министерството.  Предлага..

публикувано на 31.07.25 в 16:41