Великобритания започна разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством най-голямата датска банка Danske Bank, съобщи в петък Националната агенция за борба с престъпността..
Главният изпълнителен директор на Danske Bank - Томас Бьорген подаде оставка, след като най-големият датски кредитор обяви резултатите от вътрешно разследване на банковия си клон в Естония, установявайки, че служителите му може би са заговорничели..
Британските служби, борещи се срещу прането на пари, изразиха разочарование от липсата на сътрудничество от страна на властите на Каймановите острови, които отказват да им предоставят информация по редица разследвания, включително за „руските мръсни..
Американските правоохранителни органи разследват най-голямата банка в Дания по обвинения в пране на огромни потоци от пари, идващи от Русия и от бивши съветски държави, съобщава "Уолстрий джърнъл", цитирайки документи и източник, запознат със..
Няма задържани лица след днешната акция на Специализираната прокуратура в София срещу организирана престъпна група. Претърсени бяха офиси на дружества, стопанисващи заведения "Везувий" и сръбски ресторант "Бест". Собствениците им се свързват акцията..
Европа се нуждае от единна агенция за борба с прането на пари, заяви в петък Беноа Кьор от ЕЦБ, визирайки неотдавнашни случаи с банки от ЕС, които показаха за наличието на сериозни пропуски в способността на блока да предотврати финансови..
Собственикът на Винпром Карнобат Миню Стайков, синът му - Стайко и още шестима души са обвинени за за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от..
13 милиарда долара руски капитали са били изпрани през естонски банки в периода 2011 – 2016 години, сочи доклад на естонското финансово разузнаване, цитиран от „Блумбърг“. По-рано се смяташе, че сумата е значително по-малка – около 2 милиарда...
Парламентарната комисия за външни дела предупреди правителството, че излага на риск националната сигурност като позволява на „клептократи и нарушители на човешките права да използват лондонското сити, за да перат техните мръсни пари, заобикаляйки..
80 на сто от случаите на пране на пари в ЕС се случват в банковата и финансова система – данните оповести евродепутатът от Групата на либералите и демократите за Европа Петър Йежек на публично изслушване на дебат в Европейския парламент за..
