Задържаните в Сливен за пране на пари и контрабанда излизат от ареста

Трима от задържаните в Сливен, обвинени в пране на пари и контрабанда, излизат от ареста с мярка "парична гаранция". Четвъртият задържан е с мярка "подписка", реши Окръжният съд в Сливен. Мъжете бяха задържани при акция на Сектор "Борба с..

Прането на пари: от 2 до 50%

Анелия Торошанова от Рим за семинара за журналистически разследвания, свързани с пране на пари и мафията: "Идеята е, че на едно място се събраха представители на либералните професии и институциите. Според прокурор Марио Палаци, който даде два..

Бургаската полиция пресече канал за трафик на наркотици към Турция

Бургаската полиция пресече канал за трафик на наркотични вещества от България към Турция. Двама души от Бургас на 44 и 54 години са задържани. Единият като организатор, а другият като съучастник. В трето лице е намерена голяма сума пари-над 600 хил.лева в..

Естонската полиция подозира Swedbank в пране на пари в страната през 2014 - 2016 г.

Скандинавска балтийска банкова група, базирана в Стокхолм - Swedbank съобщи в четвъртък, че е била информирана от централната криминална полиция на Естония, че подозира естонското дъщерно дружество на шведската банка в пране на пари през периода..

Нов законодателен пакет от мерки за борба с финансовите престъпления

Нов законодателен пакет от мерки за борба с финансовите престъпления на Европейската комисия решава да засили правилата за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.  Къде е България по отношение на извършените престъпления, свързани с..

В Швейцария започва дело срещу „Креди Сюис“ и двама сътрудници на Брендо

Швейцарската прокуратура започва дело срещу банката „Креди Сюис“ за това, че финансовата институция е позволила на българска банда за трафик на кокаин да изпере милиони евро, предаде Ройтерс. Обвинителите твърдят, че банката и един от бившите ѝ..

Съдят Credit Suisse за пране на пари, търсят връзка с наркосделки от България

Швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 милиона франка, или 45 милиона долара, компенсация от банката Credit Suisse като част от 14-годишно разследване на предполагаемия пропуск на финансовата институция да предотврати пране на пари от..

Обвиняемият за пране на милиони за "Хемус“ на разпит пред Гешев, срещна се и с Рашков

Борислав Колев готов да говори за аферата с автомагистрала “Хемус”

Обвиняемият за пране на пари от строителството на автомагистрала „Хемус“ Борислав Колев поиска среща с вътрешния министър и главния прокурор, за да им съобщи важна информация за разследването. Желанието му беше предадено от неговия брат пред журналисти..