Криптоплатформата Nexo (Нексо) се проверява за изпиране на пари, данъчни престъпления, организирана престъпна група, компютърни престъпления и банкова дейност без лиценз. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева каза, че за пет години през платформата са минали над 94 млрд. долара. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм.
„Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които в по-голямата си част за „пощенски кутии“ – т.е. кухи фирми“, каза Милева.
Следствието разпитва свидетели. Извършват се и обиски.
Началникът на киберотдела в следствието Светослав Василев допълни:
„Платформата е действала в много държави и всички знаете, че в някои от държавите е била забранена. Знаете, предполагам, от открити източници за техните проблеми в САЩ и че те формални напускат САЩ, въпреки че това не се е случило“.
"За съжаление някои регулатори са приели подход първо нахлувай, после питай. В корумпирани държави това граничи с рекет, но и това ще премине", коментираха от Nexo.
Откриха над 3 тона старо месо в транжорна в Плевен. Част от стоката e била подготвена за пласиране в търговската мрежа. Месото с изтекъл срок на годност е открито при съвместна проверка на полицията и агенцията по храните в транжорна, стопанисвана от 37-годишна жителка на Плевен. Обектът за транжиране и търговия с месо е регистриран..
"Не съм диктатор, просто спирам престъпността", настоя президентът на Съединените щати Доналд Тръмп по време на заседание на кабинета, докато говореше за последиците от предприетите от него действия във Вашингтон, предаде Ройтерс. "В Калифорния нямаше да има Олимпийски игри, ако не бях изпратил войските. Те свършиха фантастична работа",..
Пожарът на нерегламентирано сметище край бобовдолското село Паничарево е локализиран и овладян - през нощта ще има дежурни екипи на пожарната, които ще следят ситуацията. Няма пострадали хора или нанесени щети, не се е наложило спиране на движението по направлението Кюстендил-Дупница, казаха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил...
Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че Турция, държавите от Персийския залив (Египет, Израел, Йордания и Саудитска Арабия) или европейските държави биха могли да бъдат домакини на всякакви разговори, които той може да проведе с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс. Зеленски настоява за директни разговори с..
Екипи на полицията и криминалисти разследват обир на златарски магазин (ателие) в центъра на Дупница, съобщи за БНР говорителката на Областната дирекция на полицията-Кюстендил, Катя Табачка. Сигналът е подаден на тел.112 към 18,30 ч. Произшествието се обслужва и в момента. Според коментари обирът е на златарско ателие в района на кв...
Лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фарадж представи петгодишен план за задържане и депортиране на всички мигранти, пристигащи във Великобритания без разрешение, ако партията му спечели следващите общи избори. Найджъл Фарадж обяви операция "Възстановяване на справедливостта", което означава, че "реформаторите" ще забранят на..
Окръжната прокуратура във Велико Търново задържа за 72 часа и повдигна обвинение за убийство на младежа от село Сушица, община Стражица, който тази нощ подпали семейството си. 21-годишният мъж, който при семеен скандал заля с бензин и подпали тази нощ бащината си къща в село Сушица, е обвинен от прокуратурата за това, че в условията..
Цената на слънчогледовото олио е в пряка зависимост от цените на външните пазари. Ние сме почти като петролните продукти . Това обясни пред БНР..
Българската школа по художествена гимнастика е призната от световни специалисти за велика . Българският стил е бърз, динамичен, техничен - имаме..
" Израел се радва все още на твърде силна международна подкрепа и то от водещи, уважавани страни като нашите американски партньори, в някаква степен..
Ясно
Разкъсана облачност