Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Криптоплатформата Nexo се проверява за пране на пари и данъчни престъпления

Подробности за спецоперацията на прокуратурата, НСлС, ДАНС и МВР дадоха на брифинг в НСлС говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светослав Василев
Снимка: БГНЕС

Криптоплатформата Nexo (Нексо) се проверява за изпиране на пари, данъчни престъпления, организирана престъпна група, компютърни престъпления и банкова дейност без лиценз. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева каза, че за пет години през платформата са минали над 94 млрд. долара. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм.

„Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, които в по-голямата си част за „пощенски кутии“ – т.е. кухи фирми“, каза Милева. 

Следствието разпитва свидетели. Извършват се и обиски.

Началникът на киберотдела в следствието Светослав Василев допълни:

„Платформата е действала в много държави и всички знаете, че в някои от държавите е била забранена. Знаете, предполагам, от открити източници за техните проблеми в САЩ и че те формални напускат САЩ, въпреки че това не се е случило“. 

"За съжаление някои регулатори са приели подход първо нахлувай, после питай. В корумпирани държави това граничи с рекет, но и това ще премине", коментираха от Nexo.



БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Нощни заведения в Кюстендил се пълнят с непълнолетни

11 непълнолетни лица без придружител са установени след 22 часа в заведения в Кюстендил през уикенда, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Проверките са направени при специализирана операция за опазване на обществения ред и предотвратяване извършването на престъпления.  При специализираната операция са проверили 10 заведения с нощен..

публикувано на 07.07.25 в 14:27
Дарителска кампания Абонамент за чудеса

Фондация "За нашите деца" стартира дарителска кампания "Абонамент за чудеса"

Фондация "За нашите деца" стартира нова дарителска кампания, която се казва "Абонамент за чудеса". Няма как да разчитаме само на държавата , посочи пред БНР Ана - Михаела Търнева, експерт към фондацията. "Стремим се да наберем средства, за да може работниците в социалната сфера – рехабилитатори, логопеди и други специалисти, да..

публикувано на 07.07.25 в 14:10
Божидар Божанов

Божидар Божанов: Най-рано през септември би имало условия и основания за вот на недоверие

Парламентарна подкрепа за еврозоната има, а прът в колелата по пътя към еврозоната може да сложи единствено самосаботажа на правителството. Ние предлагаме пакет от десни мерки за повече прозрачност на цените , а управляващите предлагат леви мерки, каза в интервю пред БНР Божидар Божанов, лидер на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ...

публикувано на 07.07.25 в 14:08

Владимир Иванов: Пазарът на храни в България е в добра кондиция

Ако се съди по осреднените цени на хранителните стоки на едро, стойността на потребителската кошница трябва да е намаляла с 1 лев през последната седмица. Това следва от данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. "Пазарът на храни в момента ни е най-добрият пазар с най-мощна конкурентна среда, с много на брой играчи...

публикувано на 07.07.25 в 13:48

Цветан Цеков, БАК: Българска продукция се подменя с вносна

Българската продукция се подменя с вносна. Това обясни пред БНР Цветан Цеков, председател на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци", съпредседател на Българската аграрна камара. По тази причина от браншовата камара настоява за затягане на режима за издаване "зелени картончета" . Целта е да се ограничат нелоялните търговски практики..

публикувано на 07.07.25 в 13:30

Полицията в Сливен издирва мъж, малтретирал и убил котка

Полицията в Сливен издирва мъж, малтретирал и убил улична котка. Органите на реда са се самосезирали по видеокадри  публикувани в местна група в социалните мрежи. Мястото на престъплението е в сливенския квартал "Сини камъни", в района на блок 55, до квартален супермаркет. Кадрите са от охранителна камера и са с лошо качество, но въпреки..

публикувано на 07.07.25 в 13:27

Мъж е убит при разпра в пернишко село

57-годишен мъж е убит в пернишкото село Богданов дол. Тялото му е било открито заровено до стопанска постройка в двора на фермата. Извършителят е задържан. На 5 юли, на тел. 112, е подаден сигнал за извършено убийство. В хода на разследването е установено, че на 25 юни във ферма в село Богданов дол възникнал скандал по повод продажба на крава,..

публикувано на 07.07.25 в 13:23