Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста петима души от организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари. Сред тях са ръководителят на групата 32-годишния Геворг Харутюнян,..
Българин и двама италиански граждани са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив. До момента е установено, че италианците всеки месец превеждали в българска банка..
Българин и двама италиански граждани са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив. Тримата са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор...
Четирима души са привлечени като обвиняеми подосъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo, съобщипредседателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Те са разследвани за ръководене и участие в организирана престъпна група с..
Габровската окръжна прокуратура предаде 13 души на съд за данъчни престъпления. Според обвинението групата е действала в Габрово и други градове в страната. Престъпления против данъчната система и избягване на данъчни задължения в особено големи размери -..
Четирима, занимавали се с данъчни престъпления и пране на пари, са задържани при спецоперация на ОДМВР – Благоевград и ГДБОП. По първоначални данни, за периода от 2017 до 2021 година е избегнато плащането на данъци в размер на над 8 800 000 лева...
13 души са с осъдителни присъди по дело срещу организирана престъпна група за данъчни престъпления, свързани с невнесен ДДС от доставки, засягащи сделки с огромни количества захар. Това съобщават от Специализираната прокуратура. Държавната хазна е..
Окръжен съд Сливен насрочи за 11 февруари делото срещу британския гражданин Даниел Хъл, който е обвинен в данъчни престъпления, съобщи административния ръководител на институцията съдия Мартин Данчев. Вчера, разпоредителното заседание се проточи през..
Санкция от близо 20 000 лева бе наложена на фирма за данъчни престъпления. От 2009 до 2014 година нейният управител е избегнал плащането на данъчни задължения - ДДС и корпоративен данък. Той е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на..
