Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Петима от групата за пране на пари окончателно зад решетките

Снимка: Агенция "Фокус"

Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста петима души от организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари. Сред тях са ръководителят на групата 32-годишния Геворг Харутюнян, който бе "задържан под стража" и от окръжния съд, както и четирима от неговите търговски партньори - братята Мартин и Тодор Попови, Панайот Николаев и Мирослав Стаменов. Четиримата бяха освободени преди седмица от окръжния съд срещу парична гаранция, но днес бяха задържани в съдебната зала.  

Апелативните магистрати потвърдиха паричната гаранция от 1000 лева на 20-годишния Мартин Николаев и оставиха на свобода жената на Геворг Харутюнян - Елисавета Карамфилова. 

Според съдиите обаче може да се направи обосновано предположение за извършени престъпления от Григор Харутюнян и Карине Ховсепян, както и от Нона Ховсепян и им определи парични гаранции в размер на общо 20 000 лева - по 5000 за родителите на Геворг и 10 000 за сестра му Нона. 

Припомняме, че срещу десетимата обвиняеми, три от които жени, са повдигнати обвинения за извършени множество престъпления, включително участие в организирана престъпна група, създадена за извършване на данъчни престъпления, измами, пране на пари и нерегламентирано използване на чужди търговски марки. Групата, разбита в Пловдив миналата седмица, е ощетила хазната с милиони левове, твърдят разследващите. В продължение на две години участниците в нея са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки.

По досъдебното производство са извършени многобройни обиски, претърсвания и изземвания в жилища, автомобили и складови помещения на територията на гр. Пловдив и Пловдивска област. Разпитани са свидетели, изискани са писмени доказателства от различни държавни органи.

Според апелативните съдии има също реална опасност петима от участниците да извършат друго престъпление, ако останат на свобода. 



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Някои зеленчуци поевтиняват, лимони и ябълки поскъпват

Повечето зеленчуци продължават да поевтиняват по тържищата, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.  Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, обаче се покачва, макар и минимално. Тази седмица той се повиши с 0,86 процента до 2,204..

обновено на 27.07.25 в 20:58

В Пловдив президентът разкритикува управляващите за пожарите в страната

На летище Пловдив президентът Румен Радев присъства на пристигането на първия екипаж от Унгария, който ще се включи в гасенето на пожарите у нас.  Вертолетът кацна малко преди 19 часа, а час след това кацна и още един.  Днес се очакваше да пристигнат още два вертолета, но все още не се знае кога ще стане това. Техниката за справяне с пожарите е..

обновено на 27.07.25 в 20:18

Пожарната обстановка в страната остава тревожна, признаха в Пловдив

Първият  хеликоптер за борба с пожарите, идващ от Унгария, кацна на летище Пловдив.  Поетапно ще пристигнат и другите,  каза в Пловдив зам - министърът на МВР Тони Тодоров.  97 пожара горят в момента.  По - сериозните са в Долнотракийската низина, в района на Сакар, в Стрмяни, също край Лесово, Ямболско и на много други места, добави Николай Николов,..

обновено на 27.07.25 в 19:45

Властта посреща в Пловдив чуждестранните самолети и вертолети за борба с пожари

Първите екипи с летателна техника по механизма на ЕС пристигат на Летище Пловдив тази вечер от 18 зо 21 часа. Това са вертолети от Румъния, Унгария и Гърция. Два самолета от Швеция ще пристигнат утре, понеделник, по обед. За посрещането им на летище Пловдив пристигат президентът Румен Радев и ресорният вицепремиер  и министър на транспорта и..

обновено на 27.07.25 в 18:55

Спират тежките камиони по АМ "Тракия" следобед

От 14:00 ч. до 19:00 ч. днес се ограничава трафикът на тежкотоварни автомобили над 12 т по автомагистрала  (АМ) „Тракия“ в участъка от Стара Загора до София, в платното в посока столицата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Мярката се предприема пилотно предвид много интензивния трафик в края на седмицата в посока от морето към София..

обновено на 27.07.25 в 17:19