С разгорещен дебат депутатите приеха на първо четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари. ЗА гласуваха 146 депутати, против се обявиха 36-те депутати от „Възраждане“, а 16- те гласа „въздържал се“ дойдоха от БСП и независимия депутат..
След изказване на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, ДАНС ще проверява перат ли руски граждани пари през банка у нас. Два дни след като бившият енергиен министър каза пред Нова телевизия, че има данни, че през банка се правят преводи към друга държава в..
Окръжна прокуратура – Пазарджик привлече като обвиняеми шестима души на възраст от 33 зо 63 години за участие в организирана престъпна група, създадена с цел и престъпления против интелектуалната собственост и пране на пари. Шестимата са..
Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които предвиждат създаване на нарочен регистър за лица, които предоставят услуги по дружествено управление и проверка на служителите. Освен това в Търговския..
Четирима души са привлечени като обвиняеми подосъдебното производство за дейността на криптобанката Nexo, съобщипредседателят на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Те са разследвани за ръководене и участие в организирана престъпна група с..
Компанията NEXO (НЕКСО) изразява несъгласие с проведената акция на българските власти. Това се разбира от серия публикации в "Туитър". Подходът е "първо нахлувай, после питай", пишат от компанията. И определят акцията като рекет. Криптоплатформата Nexo..
Руски бизнесмен е бил арестуван в дома си в Лондон, струващ милиони, от служители на специален отдел за разследване на потенциална престъпна дейност на олигарсите. 58-годишният бизнесмен, чието име не се съобщава, е бил задържан по подозрения в пране на..
„Европейският съюз се завръща към „мрачните дни“ на мръсните пари“. Така някои неправителствени организации изтълкуваха решението на Съда на Европейския съюз да обяви за невалидни правните задължения за корпорации, тръстове и други юридически лица..
Преди дни в Европейския парламент в Брюксел се проведе заключителна конференция по проекта "LIGHT" , който има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на предотвратяване на изпирането на пари в борбата с финансиране на..
