Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари

| обновено на 25.01.24 в 07:12

Организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари е разкрита в Пловдив. 

Нанесените щети за милиони левове. 

Разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми, съобщи директорът на ОД на МВР Пловдив Георги Чергов.

Оборотите за 2022 година са 2.5 милиона лева, а за миналата - 3 милиона лева, като за тях не са плащани никакви данъци. 

Организаторите на комбината са изпирали парите чрез закупуване на имоти и скъпи автомобили. В хода на операцията, освен документи и стоки, са иззети и 14 луксозни коли, които са закупувани  от участниците в групата, които иначе са декларирали от тях доходи от 300 - 400 лева месечно.

Претърсени са близо 30 жилища и складове в Пловдив и едно извън града. В триетажен склад, използван от групата, са открити голямо количество стоки, подредени от  пода до тавана. Само през две от дружествата на групата са преминали близо 2 и половина милиона лева недекларирани обороти. От началото на годината до днес на митница Варна са съдържани няколко контейнера със стоки, чийто получател е едно от дружествата, предмет на разследването.

На този етап за 72 часа са задържани 10 души на възраст, 7 мъже и 3 жени от 20 до 58 години, съобщи наблюдаващият прокурор Галина Минчева-Андреева. Тя уточни, че петима от обвиняемите са от едно семейство. Възможно е в хода на продължаващото разследване в ареста да попаднат и още участници в схемата.

На единия от задържаните е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, на останалите деветима за участие  и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.

Разследването продължава с доказване на престъпления срещу интелектуалната собственост и измами на граждани.

 


По публикацията работи: Паолина Комсалова


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Галерия

Още от категорията

Самосвал се изправи на задни гуми на АМ "Тракия"

Самосвал се е ударил в указателната табела над платното на магистрала „Тракия“ край Пловдив.  Инцидентът е станал около 2 часа тази нощ, след като шофьорът не е свалил каросерията и тя се е закачила в табелата.  Вследствие на това камионът се е изправил почти вертикално с кабината нагоре.  Шофьорът не е пострадал и е успял да слезе. След близо 4..

публикувано на 25.05.25 в 09:59

"Червен код" за проливни валежи в Родопите

За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за значителни валежи-от трета степен, „червен код“, за планинските райони на областите Пазарджик, Благоевград и Смолян, от втора степен, „оранжев код“, за 8 области- Кюстендил, София област, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Пловдив и Кърджали,  и от първа степен,..

обновено на 25.05.25 в 08:40

3 награди "Аскеер" за спектакъла "Без кръв"

Три награди „Аскеер“ спечели драматизацията на Александър Секулов по едноименния роман на Алесандро Барико „Без кръв“-за режисура на Диана Добрева, за най-добро представление и за костюми.  34-та церемония по връчване на театралните награди се състоя снощи в театър "Българска армия" в столицата. Актьорът Марин Янев и актьорът и режисьор Ивайло..

обновено на 25.05.25 в 08:40

Днес е празникът на Асеновград

Асеновград е бил и остава място на достойни хора – такива, които не се плашат от предизвикателства, които знаят, че с пот на челото се гради бъдеще. Това каза в словото си по повод празника на Асеновград кметът на града Христо Грудев. Майсторът Валентин Йотков и посмъртно Ставрофорен свещеноиконом Христо Попов бяха удостоени със званието..

обновено на 25.05.25 в 08:40

Зеленчуците поевтиняват

Продължава спадът в цените на зеленчуците на борсите в страната, както и на други основни хранителни продукти, показват данните в седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.   Цените на почти всички зеленчуци бележат спад тази седмица. Най-значителен е той при пресните картофи - с 28,7 на сто до 2,50 лева за килограм...

публикувано на 25.05.25 в 08:39