Размер на шрифта
Българско национално радио © 2025 Всички права са запазени

Само един от групата за пране на пари остава в ареста

| обновено на 27.01.24 в 17:08

Ръководителят на организираната престъпна група за данъчни престъпления, измами, използване на чужди търговски марки и пране на пари в Пловдив остава в ареста, а останалите деветима задържани са освободени срещу парични гаранции или без да им се взема мярка за неотклонение. Това определи късно тази вечер състав на Окръжния съд в Пловдив. Групата, разбита В Пловдив преди два дни, е ощетила хазната с милиони левове. В продължение на две години участниците са търгували със строителни инструменти и машини, които внасяли от Китай, а след това продавали по интернет, като незаконно ги пребрандирали с етикети на известни германски марки. 

32-годишният Геворг Харутюнян е с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", баща му Григор, майка му Карине, сестра му Нона и съпругата му Елисавета бяха освободени от съдия Станислава Бозева поради липса на достатъчно доказателства за участие в престъпната схема. Търговските партньори на Геворг - Мартин и Тодор Попови, братята Панайот и Мартин Николаеви и Мирослав Стаменов излизат от ареста с гаранции от по 3000 и 1000 лв. 

Определението на съда не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативния съд и ако това стане, апелативните магистрати ще разгледат отново мерките на 1 февруари. 

Припомняме, че разплитането на мрежата започва през миналия септември след оперативна информация за няколко души, които през специално създадени  сайтове продават различни строителни инструменти. Те са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми

При обиските са иззети пари и стоки в големи обеми, както и 14 луксозни автомобила. Именно с покупката на скъпи коли и имоти участниците в групата са изпрали 5 и половина милиона лева.

На Геворг е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, а на останалите деветима за участие в групата и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Пияни гуляйджии нападнаха и раниха полицаи във Ветрен дол

Петима души от пазарджишкото село Ветрен дол са задържани за хулиганство, съпротива при задържане и причиняване на леки телесни повреди на полицейски служители.  Инцидентът е от събота вечер, когато полицейски екип от Септември се отзовал на сигнал за висока музика във Ветрен дол. В една от махалите на селото билзо 40 души празнували рожден ден..

публикувано на 28.07.25 в 12:50

Цените на билетите за Археологическия музей поскъпват от 01.08.

Регионалният археологически музей - Пловдив обяви нови, по – високи цени на редовните и семейни билети и безплатен вход за всички пенсионери от 1 август. От 6 на 8 лева се увеличава цената на редовния билет. Семейният става 15, вместо досегашните 10 лева. Запазва се цената от 2 лева за ученици и студенти. Експозицията е с безплатен вход за..

публикувано на 28.07.25 в 12:40

Арестуваха шофьор, предложил на полицай 100 лева "за почерпка"

Шофьор от Пещера беше арестуван, след като опитал да подкупи полицай по време на пътна проверка в Брацигово. . Малко след полунощ в събота, автопатрул спрял джип с чужда регистрация на кръстовище в Брацигово. 46-годишният мъж, който шофирал без книжка предложил на полицая 100 лева за "почерпка, за да не бъде глобен. Освен че веднага е..

публикувано на 28.07.25 в 12:30

Загасиха пожара в първомайското село Искра, щетите са за 90 000 лева

Пожарът в първомайското село Искра е потушен. Към момента екипи на Пожарната, Горското стопанство и доброволци обхождат целия терен, където бушуваха пламъците, за да се уверят, че няма тлеещо огнище, заявиха от кметството.  Пожарът избухна вчера и обхвана сухи треви и храсти, без да застрашава селото.  По първоначални данни, огънят тръгнал от искра в..

публикувано на 28.07.25 в 11:53

Изграждат Център за хора с трайни увреждания в ж.р. "Тракия"

В Пловдив ще бъде изграден Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи. За изграждането му са предвидени почти 4 800 000 лева по Оперативната програма Развитие на регионите до 2027 година.   Капацитетът му ще бъде за 30 души. Центърът ще бъде изграден на общински терен от 2,7..

публикувано на 28.07.25 в 11:38